Arxiu de l'etiqueta: Bones pràctiques per al compliment de la lluita contra el blanqueig de capitals (AML).

L'Associació Americana de Jocs (AGA) ha publicat les millors pràctiques actualitzades per al compliment de la lluita contra el blanqueig de diners (AML), que reflecteixen el compromís líder de la indústria pel compliment i guien els esforços dels casinos per protegir el sistema financer dels Estats Units contra el blanqueig de diners i altres formes de finançament il·lícit. . El 2014, els jocs es van convertir en la primera indústria a establir col·lectivament un…