Legislació
EUA - AGA publica les millors pràctiques per al compliment de la lluita contra el blanqueig de capitals (AML).
By Phil - 9 de desembre de 2019
L'Associació Americana de Jocs (AGA) ha publicat les millors pràctiques actualitzades per al compliment de la lluita contra el blanqueig de diners (AML), que reflecteixen el compromís líder de la indústria pel compliment i guien els esforços dels casinos per protegir el sistema financer dels Estats Units contra el blanqueig de diners i altres formes de finançament il·lícit. .
El 2014, el joc es va convertir en la primera indústria a establir col·lectivament un conjunt complet de bones pràctiques per al compliment d'AML. Les millors pràctiques i els esforços de compliment de la Llei de secret bancari d'AGA han estat elogiats per la Xarxa d'Aplicació de Delictes Financers (FinCEN) del Departament del Tresor dels EUA.
D'acord amb les directrius de FinCEN i les mesures d'aplicació, l'Avaluació Nacional del Risc de Blanqueig de Capitals del Departament del Tresor i les directrius de compliment actualitzades de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers, les millors pràctiques actualitzades contenen una secció d'avaluació de riscos més sòlida, així com una millora Coneix el teu client/client. Mesures de Due Diligence.
"Com una de les indústries més regulades dels Estats Units, és imprescindible que fem tots els passos possibles per desanimar el comportament il·lícit i salvaguardar la integritat de la indústria dels casinos", va dir Bill Miller, president i conseller delegat de l'Associació Americana de Jocs. "A través de la nostra associació contínua amb FinCEN, el Departament del Tresor i l'aplicació de la llei, la nostra indústria continua sent líder en el compliment".
Les actualitzacions addicionals de les Bones Pràctiques inclouen un compromís continuat amb una cultura sòlida de compliment i la importància de la implicació de la indústria amb el govern i l'aplicació de la llei. L'anàlisi aprofundida actualitza les recomanacions sobre formes noves i emergents de joc, inclòs l'expansió del mercat d'apostes esportives dels Estats Units i els jocs interactius (mòbils).
