Arxiu de l'etiqueta: Blanqueig de diners
Mèxic: bandes que utilitzen jocs d'atzar per blanquejar diners a l'Europa de l'Est
Creixen els temors que les bandes de narcotraficants mexicanes facin servir casinos a l'est d'Europa per blanquejar diners. El càrtel de la Nova Generació de Jalisco (CJNG) i el càrtel de Sinaloa han ampliat les seves operacions als països d'Europa de l'Est, on els grups criminals albanesos són els responsables de blanquejar els seus diners, diuen les autoritats del gabinet de seguretat. Segons les autoritats locals, ambdós càrtels han establert vincles...
Bèlgica: EGBA reforça els esforços contra el blanqueig de capitals amb noves directrius paneuropees
L'Associació Europea de Jocs i Apostes (EGBA) ha publicat les primeres directrius autoreguladores paneuropees per reforçar els esforços contra el blanqueig de capitals (AML) dels operadors de jocs d'atzar en línia d'Europa i donar suport a la contribució del sector a la lluita contra el blanqueig de capitals. La publicació de les directrius continua el compromís d'EGBA de promoure el més alt nivell de responsabilitat del sector. Les directrius de l'EGBA...
Regne Unit - Buzz Group multat per infringir les lleis de blanqueig de capitals
Buzz Group, que opera buzzbingo.com, ha de pagar una multa de 780,000 £ després que una investigació de la Comissió revelés errors de responsabilitat social i blanqueig de diners. També ha rebut un avís formal per les falles que es van produir entre l'octubre del 2019 i el desembre del 2020. Les falles de responsabilitat social inclouen no identificar prou els actors en risc, ja que els desencadenants financers es van establir massa alts....
Austràlia - La Comissió de Crim de NSW llança una investigació sobre blanqueig de diners a pubs i clubs
El comissari de la Comissió de Delinqüències de NSW, Michael Barnes, ha convidat a presentar comunicacions a la investigació de la Comissió sobre blanqueig de diners en pubs i clubs. "Treballant amb la NSW Independent Liquor & Gaming Authority i la Comissió australiana d'intel·ligència criminal, hem establert que l'any passat es van apostar 85 milions de dòlars en màquines de pòquer a pubs i clubs de...
Austràlia: The Star perd 1 milions de dòlars en valor a mesura que l'escrutini dels mitjans de comunicació es dirigeix als seus fracassos de blanqueig de diners
El grup de casinos australià Star Entertainment va veure com les seves accions van caure un 22.9%, eliminant gairebé 1 milions de dòlars del valor de mercat de la companyia, després d'un reportatge televisiu de 60 Minutes i articles de premsa a The Sydney Morning Herald i The Age, que afirmaven que Star va permetre el blanqueig de diners crim organitzat als seus casinos de Sydney i Gold Coast...
Austràlia: Austrac inicia una investigació de blanqueig de capitals a Perth, Sydney i Adelaide
Sembla que hi haurà més controvèrsia cap al sector dels casinos a Austràlia, on el Centre d'Anàlisi i Informes de Transaccions d'Austràlia (Austrac) s'ha posat en contacte amb tres dels principals operadors sobre possibles incompliments de blanqueig de diners. Austrac s'ha posat en contacte amb Crown Resorts, Star Entertainment Group i SkyCity Entertainment Group per incompliments de les lleis contra el blanqueig de diners als casinos de Perth,...
Països Baixos: KSA modifica les directrius de blanqueig de diners abans del llançament en línia
L'Autoritat holandesa de jocs KSA ha modificat la Directriu Wwft amb vista a l'entrada en vigor de la Llei de jocs a distància (Koa) l'1 d'abril de 2021. La Llei sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Wwft) també s'aplicarà als proveïdors. de jocs d'atzar en línia. Actualment, les disposicions del…
Singapur: la investigació a Marina Bay Sands podria enviar VIP al rival
El casino de Singapur de Las Vegas Sands, Marina Bay Sands, està sent investigat pel Departament de Justícia dels EUA (DOJ) per possiblement infringir les lleis contra el blanqueig de capitals. Segons els informes, el DOJ ha emès una citació a un antic cap de compliment de MBS per proporcionar documents i qualsevol altra informació relacionada amb els comptes dels jugadors VIP. La investigació es refereix als junkets...
Regne Unit: els Caesars s'enfronten a una multa de 13 milions de lliures al Regne Unit perquè tres directius sèniors perden les seves llicències
La Comissió de Jocs d'Apostes ha anunciat que Caesars Entertainment UK Limited pagarà 13 milions de lliures i ha d'implementar una sèrie de millores després d'un catàleg de fallades de responsabilitat social, blanqueig de diners i interacció amb els clients, incloses les que impliquen "VIP". Com a resultat d'aquesta investigació, tres alts directius de l'empresa van cedir les seves llicències personals. El regulador...
