Arxiu de l'etiqueta: Blanqueig de diners
Mèxic: bandes que utilitzen jocs d'atzar per blanquejar diners a l'Europa de l'Est
Creixen els temors que les bandes de narcotraficants mexicanes facin servir casinos a l'est d'Europa per blanquejar diners. El càrtel de la Nova Generació de Jalisco (CJNG) i el càrtel de Sinaloa han ampliat les seves operacions als països d'Europa de l'Est, on els grups criminals albanesos són els responsables de blanquejar els seus diners, diuen les autoritats del gabinet de seguretat. Segons les autoritats locals, ambdós càrtels han establert vincles...
Bèlgica: EGBA reforça els esforços contra el blanqueig de capitals amb noves directrius paneuropees
L'Associació Europea de Jocs i Apostes (EGBA) ha publicat les primeres directrius autoreguladores paneuropees per reforçar els esforços contra el blanqueig de capitals (AML) dels operadors de jocs d'atzar en línia d'Europa i donar suport a la contribució del sector a la lluita contra el blanqueig de capitals. La publicació de les directrius continua el compromís d'EGBA de promoure el més alt nivell de responsabilitat del sector. Les directrius de l'EGBA...
UK – Buzz Group fined after breaching money laundering laws
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Austràlia - La Comissió de Crim de NSW llança una investigació sobre blanqueig de diners a pubs i clubs
The Commissioner of the NSW Crime Commission, Michael Barnes, has invited submissions to the Commission’s inquiry into money laundering in pubs and clubs. “Working with the NSW Independent Liquor & Gaming Authority and the Australian Criminal Intelligence Commission, we’ve established that last year $85 billion was gambled in poker machines in pubs and clubs in…
Austràlia: The Star perd 1 milions de dòlars en valor a mesura que l'escrutini dels mitjans de comunicació es dirigeix als seus fracassos de blanqueig de diners
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Austràlia: Austrac inicia una investigació de blanqueig de capitals a Perth, Sydney i Adelaide
More controversy looks to be heading to the casino sector in Australia where the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) has contacted three of the major operators over potential money laundering breaches. Austrac has contacted Crown Resorts, Star Entertainment Group and SkyCity Entertainment Group over breaches of Anti-Money Laundering laws at casinos in Perth,…
Països Baixos: KSA modifica les directrius de blanqueig de diners abans del llançament en línia
The Dutch Gaming Authority KSA has amended the Wwft Guideline with a view to the entry into force of the Remote Gaming Act (Koa) on April 1 2021. The Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (Wwft) will also apply to providers of online games of chance. Currently, the provisions in the…
Singapur: la investigació a Marina Bay Sands podria enviar VIP al rival
El casino de Singapur de Las Vegas Sands, Marina Bay Sands, està sent investigat pel Departament de Justícia dels EUA (DOJ) per possiblement infringir les lleis contra el blanqueig de capitals. Segons els informes, el DOJ ha emès una citació a un antic cap de compliment de MBS per proporcionar documents i qualsevol altra informació relacionada amb els comptes dels jugadors VIP. La investigació es refereix als junkets...
UK – Caesars facing £13m fine in the UK as three senior managers lose their licences
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
