Arxiu de l'etiqueta: ÀUSTRAC
Austràlia: AUSTRAC inicia una investigació AML a bet365
AUSTRAC ha iniciat una investigació d'aplicació de Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365). La investigació se centrarà en si bet365 ha complert les seves obligacions en virtut de la Llei de 2006 contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Llei AML/CTF). Això segueix una campanya de supervisió d'entitats del sector de les apostes corporatives i la consideració d'AUSTRAC de l'exterior...
Australia – AUSTRAC orders audit of Sportsbet’s and Bet365’s compliance with financial crime laws
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
Austràlia: Austrac inicia una investigació de blanqueig de capitals a Perth, Sydney i Adelaide
Sembla que hi haurà més controvèrsia cap al sector dels casinos a Austràlia, on el Centre d'Anàlisi i Informes de Transaccions d'Austràlia (Austrac) s'ha posat en contacte amb tres dels principals operadors sobre possibles incompliments de blanqueig de diners. Austrac s'ha posat en contacte amb Crown Resorts, Star Entertainment Group i SkyCity Entertainment Group per incompliments de les lleis contra el blanqueig de diners als casinos de Perth,...
Austràlia: AUSTRAC diu que els casinos australians estan "ben situats" per supervisar els junkets
Nicole Rose, CEO of Australia’s financial fraud squad AUSTRAC has stated that the responsibility of governing junket operators should remain with individual casinos rather than being passed over to regulators. Media outlet News Corp reported her comments from a Senator hearing following the NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) probe into Crown Resorts. She…
Austràlia: AUSTRAC pren mesures federals contra Tabcorp
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
