Notícies de l'operador

Austràlia: AUSTRAC inicia una investigació AML a bet365

AUSTRAC ha iniciat una investigació d'aplicació de Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365).

La investigació se centrarà en si bet365 ha complert les seves obligacions en virtut de la Llei de 2006 contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (Llei AML/CTF).

Això segueix una campanya de supervisió d'entitats del sector de les apostes corporatives i la consideració per part d'AUSTRAC de l'informe d'auditoria externa rebut després de l'ordre d'AUSTRAC a bet365 de designar un auditor extern.

El conseller delegat d'AUSTRAC, Brendan Thomas, va dir que les agències d'apostes, com totes les entitats regulades, tenen un paper important a jugar en la lluita contra la delinqüència financera.

"Les cases d'apostes corporatives han de disposar de sistemes sòlids per garantir que poden gestionar i mitigar els riscos associats al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Les empreses sense processos adequats per gestionar aquests riscos es deixen vulnerables a l'explotació per part dels delinqüents".

AUSTRAC va afegir que disposa d'una sèrie d'eines reguladores i poders d'aplicació i no dubtarà a prendre mesures quan s'identifiqui una sospita d'incompliment.