Arxiu de l'etiqueta: AML

The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…

Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…

La New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) ha nomenat Adam Bell SC per dur a terme una revisió de les operacions del casino The Star amb un escrutini especial que es posarà a terme sobre com el casino va gestionar les seves operacions conjuntes i quines mesures contra el blanqueig de diners va tenir durant lloc. El president d'ILGA, Philip Crawford, va dir que la revisió serà...

TruNarrative ha ampliat la seva línia de productes amb la nova solució TruPortal Know Your Customer (KYC) i anti-blanqueig de diners (AML), dissenyada específicament per a usuaris de baix volum. Fundada el 2016, la plataforma d'orquestració i decisió de TruNarrative té la confiança com a proveïdor crític d'institucions financeres de primer nivell, bancs, serveis de pagament i empreses de comerç electrònic. Els clients de TruNarrative es beneficien de l'última incorporació impulsada per IA,...