Arxiu de l'etiqueta: frau
República Dominicana - Absolt l'ex cap de loteria
Per manca de proves, un jutjat va dictar una absolució a favor de l'antic administrador de la Loteria Nacional, Luis Maisichell Dicent. Els magistrats també van acomiadar l'acusat Edison Miguel Perdomo perquè el Ministeri Públic no havia aportat proves suficients que hagués rebut un suborn ni havien provat les altres acusacions formulades contra ell...
República Dominicana: els fiscals demanen dotze anys de presó per a l'excap de loteria
Luis Dicent, excap de la Loteria Nacional, ha presentat les seves últimes declaracions davant el Jutjat Col·legiat Segon del Districte Nacional en el judici per corrupció administrativa denominat "Operació 13" del qual és el principal acusat. Durant el seu discurs, que va durar més d'una hora, Dicent va argumentar que si bé havia ocupat el càrrec de...
Colòmbia: càrrecs presentats en un cas de frau d'apostes esportives
La Fiscalia ha presentat un escrit d'acusació contra quatre persones que han estat acusades de formar part d'una xarxa criminal dedicada a la realització de frau mitjançant apostes esportives en línia. Entre els acusats hi ha un ciutadà rus que també ha estat acusat de ser espia. Un jutge va enviar el ciutadà rus Sergei Vagin a la presó...
Isle of Man – Playtech deploys Iovation’s FraudForce across Playtech Open Platform
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Japó: el Comitè Especial d'Investigació declara que el president d'Universal és culpable de frau
L'expresident d'Universal Entertainment, Kazuo Okada, ha estat declarat culpable de tres actes de frau per un Comitè Especial d'Investigació. La investigació de tres mesos va concloure que Okada "va dirigir i va dur a terme els actes fraudulents". Va dir: "Com a resultat de la investigació del Comitè Especial d'Investigació, ha quedat clar que el Sr. Okada va dirigir i dirigir...
Regne Unit: SafeCharge s'associa amb Sphonic per a la prevenció del frau
SafeCharge, líder en tecnologies de pagament avançades, s'ha associat amb Sphonic, una xarxa de dades de proveïdors de tercers líders que proporciona autenticació en temps real i decisions de gestió de fraus a un món digital en creixement, per abordar els reptes de prevenció de frau i KYC de tota la indústria. Aquesta associació permet a SafeCharge afegir serveis de compliment complementaris com ara KYC, verificació de documents,...
Regne Unit - Playtech acorda una associació de gestió de fraus i riscos amb Featurespace
Playtech ha acordat una associació estratègica amb Featurespace, líder de la indústria en programari de prevenció del frau i gestió de riscos mitjançant Adaptive Behavioral Analytics i aprenentatge automàtic. La col·laboració permetrà integrar les solucions tecnològiques ARIC de Featurespace al sistema de gestió de jugadors de Playtech per oferir una capa millorada d'eines de gestió de frau i risc per als titulars de llicència de Playtech. Featurespace en temps real,...
