Arxiu de l'etiqueta: Contra el Rentat de Diners
Bèlgica: l'EGBA agraeix les propostes de noves normes de la UE contra el blanqueig de capitals
Les normes contra el blanqueig de capitals de la Unió Europea s'actualitzaran i es reforçaran després que la Comissió Europea publicés avui propostes per a dos Reglaments contra el blanqueig de capitals (AML) i una revisió de l'actual Directiva ALD de la UE. L'Associació Europea de Jocs i Apostes (EGBA) dóna la benvinguda a les propostes i reafirma el seu compromís de treballar amb totes les regulacions pertinents...
Canadà: la Comissió d'Alcohol i Jocs d'Ontario lidera el grup de treball interinstitucional per supervisar les transaccions en efectiu a mesura que es reobrin els casinos
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canadà – Loto-Québec agraeix les recomanacions de l'auditoria sobre la lluita contra el blanqueig de capitals
L'operador canadenc de jocs Loto-Québec ha revisat les conclusions derivades de l'auditoria independent sobre blanqueig de diners i usurpació de préstecs als casinos i sales de joc del Quebec. La Corporació considera que moltes de les recomanacions de l'auditoria estan en línia amb els passos que ja ha pres per millorar les seves pràctiques i abordar els complexos reptes associats amb...
Regne Unit: Casumo va multar 6 milions de lliures per responsabilitat social i fracassos AML
Casumo, que gestiona casumo.com, haurà de pagar una multa de 6 milions de lliures i sotmetre's a una auditoria exhaustiva després que una avaluació de la Comissió de Jocs revelés errors en la responsabilitat social i en la lluita contra el blanqueig de diners. Casumo també rebrà un avís oficial com a resultat de la investigació de la Comissió. Els errors de responsabilitat social inclouen no aplicar polítiques i procediments per a la interacció amb el client...
Regne Unit – Aspers multat per la protecció del jugador i falles d'AML després del suïcidi del jugador
L'Aspers Stratford City Casino ha estat multat amb 650,000 £ després que la Comissió d'Apostes del Regne Unit dictaminés que no havia complit amb les mesures de protecció dels jugadors i contra el blanqueig de diners, en un cas en què un jugador es va suïcidar després de jugar a la propietat. El client turc Huseyin Yaman, de 37 anys, va ser trobat penjat a la seva casa de Hackney, al nord de Londres, amb...
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgària: el president honorari de l'ECA informa dels últims avenços de la UE contra el blanqueig de capitals
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
