[bsa_pro_ad_space id=1 enllaç=igual] [bsa_pro_ad_space id=2]

Skip to Content

Legislació

Xile – Nova llei contra el blanqueig de capitals per als casinos de Xile

By - 4 de setembre de 2014

El director de la Divisió Jurídica de la Unitat d'Anàlisi Financera, Javier Cruz Tamburrino, i el cap de la Junta de Joc de Xile (SJC), Renato Hamel Maturana, han signat una circular que actualitza les normes que ara s'apliquen als casinos que operen al país.

Les noves regles significaran que els casinos xilens hauran de complir les directrius internacionals establertes pel Grup d'Acció Financera (GAFI) pel que fa a blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a partir d'ara.

El Sr. Tamburrino va dir que la signatura de la Circular Conjunta va ser: "Un senyal potent de coordinació entre dues entitats que tenen un pla comú per prevenir el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme".
Segons la circular, tots els casinos de Xile han de disposar ara de sistemes de protecció contra el blanqueig de capitals i el terrorisme basats en el concepte "Coneix el teu client". El concepte "Coneix el teu client" vol dir que el casino coneix la identitat del client i entén els tipus de transaccions en què és probable que el client participi. Ara s'han d'aplicar aquestes condicions a qualsevol client que aposti per una quantitat superior a 3,000 dòlars EUA (o la seva equivalent en altres monedes) i també s'aplica a aquells que ocupen un càrrec públic destacat, com ara senadors, congressistes, alcaldes i jutges del Tribunal Superior, entre d'altres.

Tal com s'indica a la nova circular, els casinos han de registrar i mantenir la informació relacionada amb la identificació i comprensió dels clients durant un període mínim de cinc anys des de l'última operació realitzada per aquests i han de posar a disposició la Unitat d'Anàlisi Financera així com la Xilena de Jocs. Pissarra.

A més, ara els casinos hauran d'elaborar un Manual sobre "La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme" que, entre d'altres temes, tractarà la detecció i la denúncia de transaccions sospitoses i també desenvoluparan altres directrius que inclouran la conducta ètica. de personal i operadors de casinos.

El Grup d'Acció Financera (GAFI) és una organització intergovernamental fundada l'any 1989 per iniciativa del G7. Els objectius del GAFI són establir estàndards i promoure l'aplicació efectiva de mesures legals, reguladores i operatives per combatre el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i altres amenaces relacionades a la integritat del sistema financer internacional.

Compartir a través de
Copia l'enllaç