Legislació
Regne Unit: Enfield s'encanta a BigBluff
By Phil - 16 d'abril de 2014
Enfield Council s'ha convertit en la primera autoritat local del Regne Unit que ha processat amb èxit una persona per blanqueig de diners en relació amb la gestió d'un local de pòquer il·legal.
Ahmet Melin, de 33 anys, de Cheshunt, Herts, va negar, però va ser declarat culpable de cinc delictes de blanqueig de capitals en virtut de la Llei de Proceeds of Crime de 2002 a Wood Green Crown Court el dijous 10 d'abril. Serà condemnat el 27 de maig; El blanqueig de capitals comporta una pena màxima de 14 anys de presó.
Va ser processat després que els agents d'execució del Consell d'Enfield trobessin el Big Bluff Private Members Club a Green Lanes; Palmers Green era en realitat un front per a un club de pòquer il·legal i no un club de membres privats sense ànim de lucre d'acord amb el seu permís de joc de clubs.
Les operacions comercials de pòquer requereixen una llicència de casino i la política del Consell d'Enfield és no emetre llicències de casino a propietats del municipi.
Com que Big Bluff operava grans tornejos de pòquer i tots els beneficis d'ells eren il·legals, eren actius delictius segons la Llei de Proceeds of Crime perquè Melin estava retirant diners del club per als seus propis propòsits.
El club va ser asaltat el setembre de 2012 pels equips d'aplicació de llicències i estàndards comercials de l'Enfield Council, la Comissió de Jocs i la Policia Metropolitana. El club de socis privats de Big Bluff ha deixat de funcionar des de llavors.
El director de Medi Ambient del Consell d'Enfield, Ian Davis, va dir: "Aquestes són delictes molt greus i el consell va prendre mesures sòlides quan va quedar clar que el Big Bluff Private Members Club era un front per a una guarida de pòquer il·legal. Estic content que els equips d'execució de llicències, estàndards comercials i legals del Consell d'Enfield hagin treballat junts per presentar aquesta acusació que envia el missatge molt clar que no tolerem cap joc il·legal en aquest municipi".
Nick Tofiluk, director d'operacions reguladores de la Comissió, va dir: "Aquest és un excel·lent exemple de com una autoritat local amb el suport de la Comissió de Jocs d'Apostes està tractant els jocs d'atzar il·legals amb qualsevol forma que es presenti. El missatge és senzill: si ofereixes pòquer en un club i estàs infringint la llei, es poden prendre mesures i es prendran".
