Legislació
Regne Unit: Betfred va multar amb 322,000 £ per fallades de blanqueig de diners
By Phil - 22 d'octubre de 2019
L'operador de jocs d'atzar en línia Petfre (Gibraltar) Limited, que negocia com a Betfred, pagarà 322,000 £ per fallades de blanqueig de diners després d'una investigació de la Comissió de Jocs d'Apostes.
La investigació va revelar que l'operador no va fer comprovacions adequades de la font de fons a un client que va dipositar 210,000 £ i va perdre 140,000 £ de diners robats en un període de 12 dies el novembre de 2017. Un client que va poder dipositar i perdre tan important. quantitats en un període tan curt de temps van indicar clarament mancances en l'eficàcia de les polítiques i procediments contra el blanqueig de capitals de Petfre.
Com a part d'aquest acord, Petfre retornarà 140,000 £ a la víctima identificada i farà un pagament de 182,000 £ en lloc d'una sanció econòmica que es gastarà per accelerar l'execució de l'Estratègia Nacional per Reduir els Danys del Joc.
La investigació sobre Petfre va ser el resultat de la informació que es va transmetre a la Comissió sobre un client que havia estat condemnat per un frau de 2 milions de lliures i havia gastat diners robats a través de diversos operadors de jocs d'atzar, inclòs Petfre. Aquest client va obrir diversos comptes d'apostes en un període de temps molt curt, fent grans dipòsits i experimentant pèrdues importants. Pel que fa a Petfre, durant un període de 12 dies el novembre de 2017 va dipositar 210,000 £ i va perdre 140,000 £.
La gestió d'aquest client en relació a la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) va plantejar importants preocupacions sobre l'eficàcia de les polítiques i procediments que Petfre tenia en marxa i la seva gestió dels riscos per als objectius de llicència. Des d'aquest incident, Petfre ha fet millores en els seus procediments d'AML per evitar que els errors es repeteixin.
Petfre ha reconegut i acceptat que hi havia deficiències en l'aplicació dels seus controls AML i de les seves polítiques i procediments, i ha acceptat que no va actuar d'acord amb les condicions de llicència i codis de pràctiques (LCCP) i l'assessorament de la Comissió als operadors. (excepte els operadors de casinos) titulat Obligacions i responsabilitats en virtut de la Llei de 2002 sobre els productes del crim.
La Comissió va dir: "La nostra investigació va trobar, i Petfre accepta, que hi havia debilitats en els seus sistemes relacionats amb com va gestionar aquest client per a la lluita contra el blanqueig de capitals. L'operador va poder demostrar que coneixia les deficiències i que ha pres mesures per evitar que es repeteixin. L'incompliment no es va originar per l'absència de polítiques d'AML, sinó per una deficiència particular en les mesures de control per a les quals s'han dut a terme mesures correctores. Hi va haver una absència d'incompliments repetits de naturalesa similar i la naturalesa aïllada de l'incompliment".
