Notícies de proveïdors

Panamà – Els problemes de blanqueig de diners afecten els casinos de Panamà

La indústria dels casinos a Panamà ha estat afectada per un escàndol amb afirmacions que els casinos no poden obrir comptes bancaris a causa del fet que s'han associat injustament amb el blanqueig de diners.

Les reivindicacions es van fer durant el XVIII Congrés Hemisfèric sobre Prevenció del Blanqueig de Capitals i Combatre el Finançament del Terrorisme celebrat a la ciutat de Panamà. Organitzada per l'Associació Bancària de Panamà, la conferència atrau funcionaris i representants d'institucions financeres, com ara bancs, cooperatives de crèdit, canvis de divises, casinos, companyies d'assegurances i corredories d'arreu del món.

El president del comitè organitzador, Julio Aguirre, va dir que els casinos tenen cada cop més problemes amb les agències de transferència de diners autoritzades a operar a la República de Panamà, una situació especialment greu a causa del fet que tots els casinos funcionen sota llicència de l'estat. Tanmateix, de vegades se'ls nega als casinos els serveis bancaris per por que els pagaments en efectiu als casinos els hagin fet vulnerables a les pràctiques de blanqueig de diners per part d'elements criminals.

El Sr. Aguirre va instar el govern a prendre mesures per tal d'elaborar i analitzar a fons un perfil de risc detallat i una avaluació abans de tancar els comptes pel simple fet que es consideren d'alt risc. En lloc de distanciar les empreses legítimes, els bancs i altres institucions financeres haurien d'elaborar perfils que només exclourien els clients de molt alt risc, va dir.

Panamà ha estat un punt brillant en la indústria des de 1998, quan el govern va aprovar una àmplia llei de jocs que permetia els casinos sempre que formessin part d'hotels de cinc estrelles amb un mínim de 300 habitacions. El boom ha coincidit amb la creixent indústria turística de Panamà i el mercat dels jocs a Panamà mostra signes de creixement continuat. Actualment hi ha 18 casinos complets i 26 sales de tragamonedas a tot el país. Segons les últimes estadístiques, els ingressos anuals de la indústria dels casinos a Panamà es van situar en 105 milions de dòlars, mentre que les sales d'escurabutxaques van guanyar 224 milions de dòlars l'any passat amb la indústria que dona feina a 7,000 persones.