Notícies de l'operador

Regne Unit: l'operador de Park Lane va multar amb 1.8 milions de lliures esterlines

L'operador de Park Lane Club, un dels casinos més prestigiosos de Londres, ha rebut una multa d'1.8 milions de lliures esterlines per part de la Comissió de Jocs d'Apostes del Regne Unit com a part d'un avís de llicència d'operador i s'han afegit condicions addicionals a la seva llicència per manca de responsabilitat social i blanqueig de diners.

Silverbond Enterprises va rebre les sancions després d'una investigació de la Comissió de Jocs d'Apostes al seu Park Lane Club a Mayfair.

Els errors de responsabilitat social incloïen no reconèixer els indicadors de possibles problemes de joc, com ara un client que mostrava un comportament violent que incloïa amenaces al personal i danys a la propietat, un client que demanava que els seus guanys fossin transferits al seu compte bancari personal per evitar que jugués més i un client del casino demanant augmentar l'import màxim que es podria ingressar mitjançant xec.

Els errors de blanqueig de capitals incloïen els procediments de compliment de l'operador que no detallaven com s'havien d'implementar les polítiques contra el blanqueig de capitals i no s'havien de dur a terme una diligència deguda millorada en 61 clients.

Dos titulars de llicències de gestió personal del Park Lane Club també han rebut advertències formals i han informat que han de millorar el seu historial sobre la protecció dels jugadors i la prevenció del blanqueig de diners.

La decisió de la Comissió de Jocs d'Apostes segueix la confiscació per part de la Fiscalia General d'Ucraïna dels actius del seu propietari Silverbond Enterprises en un escàndol de blanqueig de capitals d'Ucraïna el 2018. El casino és propietat de l'empresari letó Vasilijs Melniks a través de la seva empresa Silverbond Enterprises, els actius de la qual van ser adquirits per Ucraïna. autoritats el 2018, provocant una revisió de la llicència de casino de l'operador.

El Sr. Melniks va ser investigat per blanqueig de capitals de la suma de 54 milions d'euros com a part d'un acord amb l'empresa energètica estatal ucraïnesa Naftogaz. El Park Lane Club, que es troba a l'hotel Hilton Park Lane, es va inaugurar el 2014. Va generar uns ingressos de gairebé 25 milions de lliures i un EBITDA impressionant de 5.5 milions de lliures.

Durant una sèrie d'inspeccions de la Comissió el 2018, els comptes dels clients es van escollir aleatòriament entre els 250 principals clients del llicenciatari i es va descobrir que un nombre important d'aquests clients no havien estat subjectes a controls EDD efectius. Hi havia una dependència principalment de proveïdors de codi obert o de tercers per a aquests clients, que era insuficient per complir els requisits d'EDD.

La Comissió de Jocs d'Apostes va assenyalar que la durada de l'incompliment va ser superior a 17 mesos i l'operador no va prendre nota de les declaracions de la Comissió que posaven de manifest incompliments similars en el moment dels seus errors. Repetició d'incompliments prèviament identificats a l'operador per la Comissió, amb una condició de llicència addicional imposada que després no es va complir i l'incompliment va continuar després que es van identificar problemes amb AML després de les inspeccions. L'escala de les infraccions va ser tal que després d'una revisió per part de l'operador, es va trobar que 61 clients no tenien un EDD adequat. L'impacte en els clients va ser important i va incloure la manca d'identificació de PEP o clients amb risc de jugar amb problemes.

La Comissió va comprovar que l'operador no havia complert la condició de llicència 12.1.1. relacionat amb la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i no havia complert la seva condició de llicència addicional, que deia que l'operador havia de "completar la diligència deguda millorada dels seus 250 principals clients dins del seu sistema de perfils de clients". No obstant això, la Comissió reconeix que el llicenciatari va cooperar durant tot el procés de revisió, va acceptar les deficiències en l'estat d'avaluació preliminar i va oferir una liquidació financera juntament amb un resum de l'acció que estava duent a terme ara. Això va incloure el nomenament de personal addicional per donar suport a la seva MLRO actual.

Silverbond ara ha posat en marxa recursos addicionals sobre AML per donar suport a l'MLRO actual i ha pres mesures per solucionar les infraccions i ha descrit el treball que ha dut a terme.