Pols

Integritat en la indústria del joc: Amèrica Llatina

La corrupció a Amèrica Llatina ha afectat de manera irreversible la seva economia i la seva gent. El cinisme cap a la política està ben justificat en jurisdiccions on la majoria dels legisladors només estan interessats a cobrir les seves butxaques i garantir la continuïtat del seu propi poder.

La corrupció sistemàtica preval en tots els aspectes de la vida quotidiana i les coses empitjoren en lloc de millorar. Segons l'enquesta anual de 15 països llatinoamericans compilada per la Societat/Consell de les Amèriques i Control Risks, la capacitat de les nacions llatinoamericanes per lluitar contra la corrupció va disminuir durant l'últim any a mesura que la pandèmia de coronavirus va absorbir recursos i va oferir als polítics d'alguns països el espai per debilitar els òrgans judicials.

Només uns quants exemples donen una visió de l'escala. Les províncies de l'Argentina han vist governants governar més com a senyors feudals que com a servidors públics elegits. Els polítics d'ambdós costats de la divisió política han estat acusats d'actes de corrupció impressionants, però no tenen cap possibilitat d'anar mai a la presó.

La vicepresidenta Cristina Fernández avui exerceix com a adjunta del president Alberto Fernández Kirchner. Kirchner va ser presidenta del 2007 al 2015. Ara s'enfronta a nou càrrecs de corrupció. Segons la fiscalia, només durant la presidència 160-2003 del seu difunt marit i expresident Néstor Kirchner es van pagar almenys 2007 milions de dòlars en suborns.

A Veneçuela, els ciutadans s'enfronten a l'escassetat d'aliments i medicaments, l'augment de les taxes d'homicidis i la desnutrició generalitzada. L'any passat, la taxa d'inflació anual va assolir un sorprenent 6,500 per cent. Al març, un tribunal dels Estats Units va acusar el president Nicolas Maduro de narcoterrorisme i conspiració per introduir cocaïna als Estats Units.

En resposta, el Departament d'Estat dels Estats Units va anunciar una recompensa de 15 milions de dòlars per la informació que va conduir al seu arrest o condemna. Veneçuela s'ha convertit ara en un "estat de la màfia", un estat que efectivament ha estat criminalitzat.

Al mateix temps, les rèpliques de l'escàndol de corrupció més gran de la història encara s'estan sentint a tota la regió. Començant com una petita investigació sobre blanqueig de capitals el 2014, l'Operação Lava Jato del Brasil ("Operació Rentat de cotxes"), finalment va fer que els fiscals descobrís com els polítics conspiraven sistemàticament amb executius d'empreses com el gegant petrolier brasiler Petrobras i el gegant de la construcció Odebrecht, per inflar. contractes governamentals i es guarden els ingressos per a ells i les seves parts.

La investigació va conduir a la detenció d'expresidents, Luiz Inácio Lula da Silva, del Brasil, polítics dels partits més importants del Brasil, presidents de la Cambra de Diputats i del Senat Federal, així com governadors estatals i empresaris de grans empreses brasileres. Almenys 11 països més estaven implicats, la majoria d'Amèrica Llatina.

Això inclou l'expresident del Perú Alejandro Toledo, que és buscat al seu país per acusacions d'haver rebut milions de suborns a Odebrecht. Mentrestant, els fills de l'expresident de Panamà, Ricardo Martinelli, han estat acusats pel Departament de Justícia dels EUA d'haver estat intermediaris pel pagament d'uns 28 milions de dòlars en suborns d'Odebrecht a un alt funcionari de Panamà entre el 2009 i el 2014, mentre que els seus el pare estava al càrrec. El Brasil demana ara la detenció de l'expresident del Paraguai, Horacio Cartes, com a part de la investigació contra l'empelt.

Altres escàndols continuen envoltant els polítics. L'expresident equatorià, Abdalá Bucaram, està detingut en relació amb una investigació de corrupció relacionada amb la pandèmia de coronavirus. Els Estats Units han detingut un exministre del govern interí de l'expresidenta de Bolívia, Jeanine Anez, per càrrecs de suborn/blanqueig de diners. Per tant, no és d'estranyar que la corrupció hagi jugat un paper important en la configuració de la legislació sobre jocs d'atzar a la regió.

La indústria s'ha vist plagada d'escàndols vinculats als polítics als més alts nivells. De fet, una de les raons per les quals el joc ha trigat tant a obtenir l'aprovació ha estat els escàndols de corrupció vinculats a la indústria.
Aquí analitzem alguns dels casos més destacats, des dels vincles entre el crim organitzat, els legisladors i The Animal Game al Brasil, fins a la contínua controvèrsia sobre les llicències a Mèxic.

La naturalesa de la política llatinoamericana fa impossible un paisatge ben regulat i just per als operadors? Els legisladors són fins i tot capaços d'assegurar un terreny igualitari per als operadors en el futur?

Paraguai

La junta de jocs d'atzar té poc finançament i manca de personal i els successius caps han demanat més independència i autoritat.

Una de les obertures de casinos més grans durant molts anys va acabar al Paraguai després que la Comissió Nacional del Joc del Paraguai (CONAJZAR) cancel·lés la licitació pública d'un casino a Ciudad del Este.

Els plans per al complex de casinos a gran escala, la inversió total de la qual podria haver arribat als 70 milions de dòlars segons algunes estimacions, es van haver d'abandonar per les afirmacions que els legisladors havien obert il·legalment el camí per a l'ús de la terra del govern. L'escàndol fins i tot va arribar fins a l'oficina del president i aviat va envoltar una sèrie d'altres polítics d'alt rang, inclosos l'alcalde de la ciutat i el cap de la junta de joc.

Els càrrecs, que posteriorment van ser desestimats, van ser presentats per l'Autoritat Nacional de Ports de la Unió per al Paraguai (ANNP), que va argumentar que els acusats havien obrir el camí il·legalment per a l'ús dels terrenys de la institució per a la construcció d'un hotel i casino.

Les denúncies de corrupció també han envoltat la licitació d'apostes esportives després que finalment el mercat s'hagués obert a l'ampliació. El febrer de 2018, la Intervenció General de la República del Paraguai (CGR) va recomanar que es declarés desert el procés de licitació d'apostes esportives. La CGR va demanar que es revoqués la llicència atorgada a Daruma Sam (Apostala).

Tot i així, Daruma Sam va rebre el dret exclusiu d'oferir apostes esportives abans de la darrera Copa del Món de la FIFA durant els propers cinc anys. Segons els termes del contracte, Daruma Sam té l'obligació d'obrir fins a 200 botigues d'apostes esportives a tot el Paraguai.

Es van presentar tres queixes al·legant que el procés de licitació s'havia preparat amb la intenció d'afavorir un dels participants.
sobre els altres. Les acusacions al·legaven que la licitació s'havia acumulat a favor de Daruma Sam SA, que té vincles amb funcionaris del govern local, així com amb membres de la mateixa junta de joc, segons fonts de notícies locals. La CGR també havia argumentat que la licitació tenia un disseny monopolístic i, per tant, era incompatible amb la constitució.

PERSPECTIVA

Les licitacions dels casinos han fracassat durant anys, fins i tot quan la indústria turística anava bé enmig de crides de joc brut. La pròpia junta de jocs d'atzar té poc finançament i manca de personal i els successius caps de la Junta de joc han demanat més independència i autoritat. Mentrestant, esclata un altre escàndol de corrupció per la concessió d'una llicència de màquines escurabutxaques a una empresa privada.

Els senadors han argumentat que el contracte de Conajzar amb l'empresa local de jocs iCrop per permetre màquines escurabutxaques fora dels casinos i les sales d'escurabutxaques era una manera de saltar les lleis locals de jocs d'atzar i legalitzar-les.

A petició del ministre Óscar Llamosas, Hisenda ha iniciat una investigació sobre el funcionament de màquines escurabutxaques fora dels casinos. Conajzar va contractar iCrop directament i li va concedir el poder de registrar, regular i cobrar les taxes.

Colòmbia

Colòmbia es considera ara un dels punts brillants de la regió amb un tauler de joc eficient, que ha treballat estretament amb els governs locals per reprimir el joc il·legal mentre obre el mercat en línia.

El tauler de joc original (ETESA) es va haver de dissoldre després de diverses detencions el 2009. Es va iniciar una investigació a gran escala quan es va descobrir que els membres d'ETESA feien els ulls grossos a les sales de tragamonedas il·legals a canvi de suborns mensuals en efectiu.

L'any següent, l'expresident Álvaro Uribe (ara ell mateix investigat pel Tribunal Suprem per frau processal, suborn i manipulació de testimonis), va anunciar oficialment que havia emès un decret pel qual ETESA seria totalment dissolta.

Tot i que la situació ha millorat molt des d'aleshores, la nova junta no ha estat lliure d'escàndols. Lluny. El març de 2017, la Fiscalia va detenir uns quants funcionaris pertanyents a Coljuegos (Coljuegos va substituir ETESA el 2012), així com altres càrrecs públics per corrupció. Les detencions es van fer per presumptes irregularitats en l'atorgament de llicències de joc.

La Fiscalia va detenir 31 persones en total. Les investigacions sobre membres del consell i antics membres d'ETESA es van iniciar a principis del 2016 després d'un informe d'auditoria realitzat per l'Agència de la Inspecció d'Hisenda, Rendes i Contribucions Parafiscals, que va descobrir greus irregularitats tant a ETESA com a Coljuegos. La investigació va trobar que tots dos cossos havien adjudicat contractes irregulars a casinos per fer funcionar màquines il·legalment.

El cas va arribar a la Direcció Nacional contra el Crim Organitzat de la Fiscalia i juntament amb el grup anticorrupció, Dijin, van iniciar una investigació.

Segons els investigadors, els funcionaris locals de joc van fer els ulls grossos i van permetre que els establiments de joc funcionin sense haver de complir tots els requisits legals legals, a canvi de soborns.

Després de més d'un any d'investigació, van comprovar que els que s'havien posat al capdavant de la indústria eren els mateixos individus implicats en una xarxa que permetia i promou l'ús de màquines il·legals. A més, fins i tot havien avisat alguns propietaris d'aparells il·legals quan els funcionaris anaven a fer una inspecció. "Va ser com el ratolí guardant el formatge", va dir un dels investigadors al portal de notícies local Semana.

PERSPECTIVA

Colòmbia es considera ara com un dels punts brillants de la regió amb un tauler de joc eficient, que ha treballat estretament amb els governs locals per reprimir els jocs d'atzar il·legals, alhora que obre el mercat en línia. Tanmateix, la corrupció del govern ha afectat la indústria durant anys i encara ho continua fent.

Argentina

La corrupció continua generalitzada a l'Argentina. El joc continua regulat a nivell estatal, el que significa més oportunitats d'empelt.

Una de les figures clau i més controvertides de la indústria del joc durant molts anys va ser Cristóbal López. Cristóbal López va començar a dirigir establiments de joc a la província sud de Chubut l'any 1992 i després va expandir ràpidament les operacions de joc, Casino Club, a les províncies de Misiones, La Pampa, Mendoza i després Santa Cruz, temps durant el qual Nestor Kirchner va ser governador.

Casino Club va rebre permís per dirigir tres casinos a Santa Cruz durant el temps que el líder peronista de la província del sud havia exercit com a governador.

Dos anys més tard, un cop Kirchner va ser president, Casino Club va rebre el dret de fer funcionar les màquines escurabutxaques al Racino de Buenos Aires. A més (en un dels seus últims actes al poder abans que la seva dona Cristina Fernández de Kirchner prengués possessió), per Decret Presidencial, va ordenar que s'haguessin d'instal·lar 1,500 màquines escurabutxaques addicionals a les 3,000 ja en funcionament. També va ampliar la llicència del racino per 15 anys més.

Tot i que no està directament relacionat amb el seu negoci de jocs d'atzar, López va ser arrestat el 2017 per càrrecs d'evasió d'impostos per la impressionant suma de 500 milions de dòlars.
A menor escala, les autoritats han estat subornades per mirar cap a un altre costat perquè les apostes il·legals puguin continuar funcionant.

El 2016, la policia va trobar sobres farcits d'efectiu destinats a subornar agents de policia corruptes de diversos municipis de la província de Buenos Aires, perquè fessin els ulls grossos davant d'una operació d'apostes il·legals a gran escala a les seves respectives jurisdiccions.

Cadascun dels 15 sobres tenia escrits els noms de les comissaries i en un cas una divisió policial, tots pertanyents als suburbis occidentals de Buenos Aires.

PERSPECTIVA

És molt poc probable que les coses canviïn a millor en un futur proper. La corrupció continua generalitzada a l'Argentina. El joc continua regulat a nivell estatal, el que significa més oportunitats d'empelt.

Brasil

Si es dóna llum verda a una indústria a gran escala, la Fiscalia ha argumentat que, en lloc d'augmentar els ingressos fiscals per a l'estat, les noves lleis de joc comportarien un augment del blanqueig de capitals i l'evasió fiscal.

Sovint descrit com el vici nacional del Brasil, el joc do bicho (joc dels animals) continua tenint un paper profund en la política brasilera. Fundat l'any 1892 pel baró de Drummond per promoure un zoològic als afores de Rio de Janeiro, cada entrada al zoo portava la imatge d'un animal.

Aviat es van posar a la venda les entrades a través de cases d'apostes no oficials o “bicheiros” a tota la ciutat. El govern municipal va fer el seu primer intent de tancar el joc poc després i després va ser prohibit pel govern nacional, però res que el govern ha fet mai no ha pogut aturar-lo. Actualment, s'estima que el joc proporciona un mitjà de subsistència a fins a 400,000 persones.

El joc és especialment popular a Rio de Janeiro, on encara està controlat per organitzacions criminals. Aquestes màfies de joc il·legal tenen llargs vincles amb la política, especialment els polítics de dreta, durant la dictadura militar en què van consolidar el seu control i van ampliar la seva xarxa. Segons la premsa local, també continuen donant suport als polítics de la dreta, inclòs el president Jair Bolsonaro.

Els policies, els polítics, els jutges, els funcionaris públics i altres persones al poder s'han beneficiat durant dècades del joc. Avui en dia, els delinqüents dels jocs de números s'han expandit al funcionament de màquines escurabutxaques, mentre que la policia militar corrupta rep un soborno per mirar cap a un altre costat. Sens dubte, el bicheiro més famós de tots va ser Castor Gonçalves de Andrade e Silva a Rio de Janeiro. Castor va ser un benefactor del Carnaval brasiler, patró d'una escola de samba i implicat en el futbol.

Castor va morir el 1997 d'un atac de cor. Les repercussions de la seva mort encara es noten avui. Abans de morir, Castor va dividir la seva finca en dues parts: el seu fill Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade, va heretar els interessos del jogo do bicho, mentre que el seu gendre Fernando de Miranda Iggnácio va rebre les màquines escurabutxaques i el vídeo pòquer. imperi. Això va provocar una guerra territorial. Paulinho Andrade va ser assassinat un any després.

Fernando Iggnácio de Miranda va ser executat en una matança a l'estil de la banda el 2020. De fet, el joc dels animals és tan generalitzat que gairebé va derrocar el govern. L'any 2004, el Brasil va ser afectat per un dels escàndols polítics més grans de la seva història durant l'anomenat "escàndol de Mensalao" (gran subsidi mensual). L'al·legació central del cas va ser que es pagaven pagaments i beneficis il·legals als membres del Congrés a canvi de donar suport al govern en vots crucials.

L'escàndol de Mensalao va sortir a la llum l'any 2005, però les sentències es van dictar a finals de 2012. Al llarg del judici, 25 persones van ser condemnades per crear un esquema que utilitzava fons públics per pagar suport polític als partits de la coalició.

El joc va tenir un paper en això perquè el febrer de 2003, la revista Época va publicar un informe sobre Waldomiro Diniz, llavors l'enllaç del president al Congrés. Se'l va veure en una cinta de vídeo de dos anys aparentment sol·licitant centenars de milers de dòlars en contribucions a la campanya del cap del joc d'animals, Carlos Augusto Ramos, a canvi de favors polítics.

Ramos era propietari parcial o a temps complet de nombroses sales de bingo, on es deia que solia blanquejar els diners generats pel joc do bicho. Diniz havia estat director del sector de loteria de Rio de Janeiro. Durant la gravació va acceptar reescriure un contracte de loteria en línia per afavorir Ramos.

A canvi, el cap del joc de números va acceptar aportar més de 50,000 lliures als candidats del Partit dels Treballadors durant les eleccions generals de 2002 i també pagar a Diniz. El president Lula va intentar prohibir les sales de bingo per evitar una investigació del Congrés sobre les acusacions. 30,000 empleats de la sala de bingo van sortir al carrer en protesta, però Lula va seguir endavant i va prohibir les sales de bingo de totes maneres.

PERSPECTIVA

Persisteixen els temors que qualsevol projecte de casino a gran escala es pugui utilitzar com a forma de blanquejar diners. Si es dóna llum verda a una indústria a gran escala, la Fiscalia ha argumentat que, en lloc d'augmentar els ingressos fiscals per a l'estat, les noves lleis de joc comportarien un augment del blanqueig de capitals i l'evasió fiscal.

A més, la mida de la indústria podria desbordar fàcilment els òrgans de supervisió. Mentrestant, el joc dels animals està tan profundament arrelat a la cultura que ara és impossible eradicar-lo. Els governs estatals locals estan llançant ara les seves pròpies versions d'apostes esportives, el que significa menys supervisió federal. Si els casinos reben llum verda, seguiran escàndols de corrupció.

Mèxic

El juny de 2021, Mèxic va intentar reforçar el control de les operacions financeres als casinos i sales de joc. El SEGOB i la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU) van signar un conveni de col·laboració per prevenir i combatre possibles actes de corrupció vinculats al sector del joc i les apostes.

A Mèxic, el nombre de casinos registrats al Ministeri de l'Interior no coincideix amb els números que mantenen els governs municipals. Com a tal, Mèxic presenta en general un panorama de jocs d'atzar caòtic, dominat per un grapat de jugadors que tenen connexions polítiques als llocs més alts.

A més dels estrets vincles polítics entre els tsars i els polítics dels jocs d'atzar, els jutges locals sovint proporcionen alleujament legal bloquejant els tancaments sancionats pel govern. De fet, el tema dels jutjats i casinos locals és un dels aspectes més controvertits de la indústria del joc mexicana i molts casinos en el passat han pogut romandre oberts o evitar el tancament després d'haver buscat protecció als tribunals locals.

El 2014, el Consell Judicial Federal de Mèxic va suspendre dos magistrats federals i un jutge federal addicional, per presumptament emetre sentències a favor d'un dels principals operadors de casinos de Mèxic. Les suspensions van seguir una àmplia investigació anticorrupció que va implicar el poder judicial mexicà i la indústria dels casinos des del 2011.

El novembre de 2014, un tribunal mexicà va confirmar la revocació de la llicència concedida el 2005 a Entretenimiento de México (EMEX). La llicència va permetre a EMEX operar 50 casinos durant 25 anys. Propietat dels germans Arturo Rojas Cardona i Juan Jose Rojas Cardona, EMEX era un dels operadors més grans de Mèxic.

El Consell del Poder Judicial va determinar que estava plenament demostrat que un jutge federal havia actuat de manera irregular en la resolució d'una sèrie de demandes relacionades amb la concessió de permisos per a l'explotació de casinos propietat de Juan José Rojas Cardonas, l'anomenat “tsar dels casinos”. El Tribunal Suprem de Justícia va confirmar la destitució definitiva del jutge, que mentre treballava com a jutge federal va rebre il·legalment més de 20 milions de pesos suposadament a canvi d'afavorir el funcionament dels casinos.

La corrupció relacionada amb el joc es remunta als inicis de la mateixa indústria dels casinos i es creu que els legisladors utilitzen els casinos per aprofitar grans quantitats d'efectiu per finançar campanyes polítiques i fer-se encara més rics. El fet que no hi hagi una llei integral en vigor només ha servit per afavorir encara més la corrupció.

L'any 2005, el president Vicente Fox va afegir una nova legislació com a annex a la llei que atorgava a l'aleshores titular del ministre de l'Interior (SEGOB), Santiago Creel, la facultat d'atorgar llicències. Abans de deixar el càrrec el 2005, Creel va concedir 763 llicències a sales de jocs de tot Mèxic, moltes de les quals es van concedir a un sol operador.

Durant anys, SEGOB ha estat plagada de rumors de corrupció específicament pel "tràfic" de llicències de casino. La Fiscalia General de Mèxic va investigar el SEGOB per les llicències concedides durant els últims mesos de la presidència de Felipe Calderón.

Va deixar el càrrec el novembre de 2012. Membres de la SEGOB també van denunciar una xarxa de corrupció que implicava antics funcionaris del Partit Acció Nacional (Partit Acción Nacional) i polítics quan es va descobrir que els responsables del partit tenien interès en les operacions de joc, als quals s'havia concedit una llicència. en circumstàncies especials el 2012.

PERSPECTIVA

El sotssecretari d'Interior, Luis Enrique Miranda, havia anunciat plans per a una "neteja" imminent de la Junta de Jocs i Sorteigs juntament amb passos per canviar la llei de jocs en algun moment del 2013. Això no va passar. Mentrestant, els legisladors no han promulgat cap canvi significatiu a les seves lleis de jocs.

Els rumors de corrupció han continuat dins de la junta d'apostes per diners en efectiu per a llicències. No obstant això, s'estan prenent mesures per solucionar el problema. El juny de 2021, Mèxic reforçarà el control de les operacions financeres als casinos i sales de joc. El SEGOB i la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU) van signar un conveni de col·laboració per prevenir i combatre possibles actes de corrupció vinculats al sector del joc i les apostes.

La responsable del SEGOB, Olga Sánchez Cordero, ha afirmat que aquest acord de col·laboració és vital per eradicar “el blanqueig de capitals, la corrupció i el crim organitzat nacional i transnacional”. Però encara està per veure si això tindrà algun impacte en la integritat de la indústria del joc a Mèxic.