Arxiu de l'etiqueta: Xarxa d'aplicació de delictes financers del Tresor dels EUA
EUA: Caesars multat per possibles violacions de blanqueig de diners
El Caesars Palace de Las Vegas ha estat multat amb una sanció civil de 9.5 milions de dòlars per part dels reguladors federals i estatals per tenir controls contra el blanqueig de capitals "gravament deficients" a les seves sales VIP, que utilitzen principalment jugadors VIP xinesos. El gegant de Las Vegas va admetre que havia permès que els clients VIP rics juguessin de manera anònima dins de sales privades a...
