Legislació
L'EGBA celebra l'aprovació del Parlament Europeu del nou marc de la UE contra el blanqueig de capitals
By Phil - 26 d'abril de 2024
El Parlament Europeu ha aprovat el nou paquet de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) de la UE en la seva sessió plenària d'avui, marcant una fita significativa cap a un nou marc de la UE per combatre la delinqüència financera.
L'Associació Europea de Jocs i Apostes (EGBA), que representa els principals operadors de jocs d'atzar en línia d'Europa, celebra l'aprovació del Parlament del nou paquet AML i creu que els canvis de regles entrants reforçaran l'enfocament de la UE per fer front al blanqueig de capitals.
El nou paquet contindrà un reglament únic, amb disposicions sobre la realització de la diligència deguda sobre els clients, la transparència dels beneficiaris efectius i l'ús de criptoactius. La 6a Directiva contra el blanqueig de capitals contindrà disposicions nacionals sobre supervisió i autoritats nacionals d'AML, així com sobre l'accés de les autoritats a la informació necessària i fiable, com ara els registres de beneficiaris efectius.
L'establiment de l'Autoritat Europea de Lluita contra el Blanqueig de Capitals (AMLA) que tindrà poders de supervisió i investigació per garantir el compliment dels requisits ALD, operant conjuntament amb les autoritats nacionals ALD.
EGBA creu que les noves regles beneficiaran els operadors europeus de jocs d'atzar en línia, garantint un enfocament regulatori coherent als estats membres de la UE. Una altra característica important, sota la competència de l'AMLA, serà la creació d'un format d'informe harmonitzat per als informes de transaccions sospitoses (STR).[1] Això garantirà que els operadors de jocs d'atzar en línia d'Europa compleixin els mateixos requisits d'STR a tots els estats membres de la UE, establint així expectatives clares i coherents que reduiran les càrregues i els costos administratius.
Per ajudar els operadors de jocs d'atzar en línia a complir amb les noves normes AML de la UE, EGBA ha desenvolupat directrius específiques del sector sobre la lluita contra el blanqueig de capitals que apliquen un enfocament basat en el risc i inclouen mesures pràctiques que els operadors poden adoptar: avaluacions de risc de clients i empreses, clients processos de diligència deguda, informes de transaccions sospitoses i manteniment de registres. Els membres de l'EGBA ja apliquen les directrius i presenten informes anuals a l'EGBA que resumeixen el seu progrés en la implementació de les seves mesures. Les directrius també estan obertes a tots els operadors amb seu a la UE i EGBA anima els operadors a registrar-s'hi.
El paquet AML ara espera l'adopció formal del Consell de la UE, previst al maig, abans de ser publicat al Diari Oficial de la UE.
La Dra. Ekaterina Hartmann, directora d'Afers Jurídics i Regulatoris d'EGBA, va dir: "Donem la benvinguda a l'aprovació del Parlament Europeu del nou paquet contra el blanqueig de capitals. El nou marc establirà estàndards elevats i garantirà una major coherència en l'aplicació de les normes AML a tota la UE. Els operadors de jocs d'atzar en línia, especialment els que operen en diversos països, es beneficiaran d'un únic llibre de regles i d'uns requisits d'informes harmonitzats que aclariran les complexitats nacionals. Mirarem de revisar les nostres directrius del sector sobre AML per garantir-ne l'alineació amb les noves normes de la UE. En subscriure's a les directrius, els operadors ja poden preparar-se per als canvis entrants a les normes de la UE i unir-se als nostres membres en els seus esforços per contribuir de manera proactiva i positiva a la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals".
