Multa de 650,000 lliures a les màquines escurabutxaques per infraccions de la llei de blanqueig de capitals i jocs d'atzar més segurs
La Comissió de Jocs d'Atzar del Regne Unit ha multat Videoslots Limited amb 650,000 lliures després d'una investigació que va identificar fallades en els seus controls de responsabilitat social i antiblanqueig de capitals. L'operador també ha de sotmetre's a una auditoria independent.
Videoslots Limited ha estat multada amb 650,000 lliures després que una revisió de la Comissió de Joc del Regne Unit trobés debilitats en els sistemes de supervisió de l'operador, les interaccions amb els clients i els procediments contra el blanqueig de capitals. L'empresa, que opera videoslots.co.uk, mrvegas.com i megariches.com, també ha rebut un avís i ha de completar una auditoria de tercers.
La Comissió va descobrir que els límits de dipòsit mensual automatitzats no incloïen els dipòsits inicials, cosa que permetia als clients superar els llindars establerts. Diversos casos van posar de manifest retards en les interaccions amb els clients, inclòs un client que va perdre 6,550 lliures durant tres dies actius sense contacte amb l'operador.
La investigació també va identificar deficiències en la lluita contra el blanqueig de capitals, com ara llacunes en els procediments i una dependència excessiva de la puntuació de riscos automatitzada. Un client va dipositar més de 75,000 lliures en vals digitals durant 16 dies i va transferir fons a diversos comptes bancaris sense verificar puntualment l'origen dels fons.
John Pierce, director d'aplicació de la llei de la Comissió, va dir: "Els operadors han de tenir polítiques, procediments i controls eficaços de responsabilitat social i lluita contra el blanqueig de capitals com a condició per tenir una llicència d'operació. En aquest cas, es va descobrir que els límits de dipòsit mensual de l'operador eren ineficaços quan es van provar a la pràctica i els controls de lluita contra el blanqueig de capitals no es van aplicar segons els estàndards que esperem."
«La investigació va identificar un exemple greu en què s'havien utilitzat vals digitals prepagats per a jocs d'atzar sense una supervisió eficaç ni una intervenció primerenca. La dependència excessiva d'un algoritme per controlar el risc va fer que el client pogués dur a terme un gran volum de dipòsits i transferir els ingressos del joc a diversos comptes de destinació diferents amb comprovacions insuficients i puntuals o una verificació robusta de l'origen dels fons.»
Va afegir que els sistemes de pagament de circuit obert, com ara els vals digitals, presenten riscos elevats i requereixen una supervisió robusta. La Comissió ha actualitzat la seva informació sobre riscos i ha recordat als operadors que utilitzen mètodes de pagament similars que els informin com un esdeveniment clau.
Pierce va dir que el regulador supervisarà el resultat de l'auditoria independent requerida a Videoslots.
