Notícies de l'operador
Regne Unit: el Victoria Gate Casino de Leeds va multar amb 450,000 £
By Phil - 13 d'octubre de 2021
Els propietaris del Victoria Gate Casino de Leeds pagaran fins a 450,000 £ després que una investigació de la Comissió de Jocs revelés la responsabilitat social i els fracassos contra el blanqueig de capitals al negoci.
VGC Leeds Limited, que negocia com a Global Gaming Ventures, pagarà els diners com a part d'un acord regulador acordat amb la Comissió.
Una declaració pública detalla els errors en la manera com VGC identificava i gestionava els clients que tenien un risc més elevat de blanqueig de diners i danys relacionats amb els jocs d'atzar.
Helen Venn, directora executiva de la Comissió, va dir: "La nostra investigació va identificar debilitats en els controls de jocs d'atzar més segurs de VGC i va trobar que no havia implementat eficaçment les seves polítiques i procediments per a la interacció amb els clients. A més, VGC no va fer ús de totes les fonts d'informació rellevants per garantir la presa de decisions eficaç i per guiar les interaccions efectives amb els clients. Aquestes deficiències es van identificar com a part del nostre impuls constant per augmentar els estàndards a tota la indústria dels jocs d'atzar. Tots els operadors han de ser molt conscients que no dubtarem a prendre mesures contra aquells que incompleixin les normes establertes per fer el joc més segur i evitar que sigui una font de delicte.
"La protecció del consumidor hauria de ser la prioritat principal d'un operador i aconsellem a totes les empreses de jocs d'atzar que llegeixin la declaració pública d'avui perquè no cometin els mateixos errors que VGC".
Un client va patir pèrdues de 275,000 £ durant 22 mesos abans que el titular de la llicència sol·licités proves de la font dels fons. Quan finalment es va buscar informació sobre la font dels fons, l'operador es va basar en un compte fiscal que considerava uns ingressos suportats de 217,391 £. La Comissió va dir: "És evident que aquesta xifra no donava suport a l'assequibilitat de les pèrdues del client. Per establir la font de riquesa, l'operador també va confiar en que el client era l'accionista principal d'una empresa inactiva i el fet que l'empresa del client havia dut a terme obres de construcció a les seves instal·lacions. A més, tot i que es van produir interaccions regulars amb el client, el titular de la llicència accepta que no va registrar aquestes interaccions i la seva raó per prendre decisions sobre el perfil del client tal com exigeix la seva pròpia política.
Un altre client va patir pèrdues totals de 93,294 £ durant 16 mesos al seu compte des que es va registrar el febrer de 2017. La Comissió va afegir: "Es van registrar nombroses interaccions de 'sense preocupació' al perfil del client, però, no es va registrar cap justificació de per què es va dur a terme la interacció. . Això va ser malgrat que la política d'interacció amb el client de VGC deia que "qualsevol interacció s'ha d'enregistrar en un registre d'interacció amb el client i conservada... Quan les interaccions posteriors amb el client tinguin lloc amb la mateixa persona, aquestes també s'han de registrar completament".
