Brasil

SPA emet un reglament que obliga a actuar contra els operadors il·legals de jocs d'atzar en línia

La Secretaria de Premis i Apostes del Ministeri d'Hisenda (SPA-MF) va publicar divendres (21 de març) un reglament que descriu com han d'actuar les institucions financeres (FI) i les entitats de pagament (PI), així com els proveïdors de pagaments, en relació amb les companyies d'apostes il·legals de quotes fixes.

D'acord amb l'article 21 de la Llei 14.790, les IF, els PI i els proveïdors de pagament no poden mantenir comptes transaccionals per a operadors il·legals ni executar operacions de dipòsit i pagament de premis. Els comptes transaccionals són aquells que contenen diners d'apostadors i guanys.

La nova regulació també estableix un termini de 24 hores perquè els IF, els PI i els proveïdors de pagament denuncien a l'SPA qualsevol cas sospitós d'empreses que operen apostes il·legals de quotes fixes. En l'informe, han d'explicar per què consideren sospitós el cas, així com facilitar-ne el CNPJ número (Registre Nacional de Persones Jurídiques) i denominació social de l'empresa.

Regis Dudena, la Secretaria de Premis i Apostes del Ministeri d'Hisenda, va assenyalar que al febrer, la SPA ja havia enviat 22 notificacions a entitats financeres i de pagament, alertant que estaven sent utilitzades per operadors d'apostes il·legals. "Aquesta nova mesura, juntament amb l'eliminació de llocs web i anuncis il·legals, suposarà un reforç crucial per combatre aquells que volen operar sense autorització i per protegir els apostadors, ja que pretén evitar que aquests llocs, que posen en perill l'economia i l'estabilitat financera de les persones, rebin recursos econòmics, estrenyent el llaç a les operacions il·legals", ha subratllat el secretari.

Segons un comunicat del Ministeri d'Hisenda, les obligacions de la nova ordenança no eliminen la legislació i les regulacions existents destinades a combatre el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i les armes de destrucció massiva, que segueixen sent igualment aplicables. L'Ordenança SPA/MF núm. 566 estableix que les entitats i organitzadors de pagament que incompleixin aquestes normes podran ser sotmeses a processos de supervisió i, si es prova, a sancions. Segons la normativa vigent, les empreses d'apostes de quotes fixes autoritzades a nivell federal només poden oferir serveis a través de llocs web amb l'extensió “.bet.br”.