Nevada Gaming Control Board i MGM arriben a un acord sobre una queixa disciplinària
MGM Resorts pagarà 8.5 milions de dòlars com a part d'un acord amb el Nevada Gaming Control Board (NGCB) després d'una denúncia per infraccions de blanqueig de diners que involucren l'expresident de MGM Grand Scott Sibella.
La Junta de Control de Jocs de Nevada (NGCB) ha entrat en una proposta d'estipulació per a un acord amb MGM Resorts International, MGM Grand i The Cosmopolitan of Las Vegas sobre una queixa per accions disciplinàries presentada simultàniament amb l'estipulació de la NGCB el 17 d'abril de 2025.
La denúncia al·lega mètodes d'operació inadequats derivats de les activitats de la casa d'apostes il·legal, Wayne Nix, que es van descriure en acords de no processament entre l'oficina del fiscal dels EUA per al districte central de Califòrnia i MGM Grand i The Cosmopolitan. A més, la denúncia detalla les activitats d'una altra casa d'apostes il·legal, Mathew Bowyer, que van ser descobertes per l'NGCB durant el transcurs de la seva investigació. Les al·legacions de la queixa se centren en les accions i fracassos dels empleats de MGMRI en relació amb el Sr. Nix i el Sr. Bowyer, així com les deficiències dins del programa de lluita contra el blanqueig de capitals (AML) de MGMRI. L'extens i llarg procés d'investigació de l'NGCB va incloure la cooperació d'executius i empleats de MGMRI.
La presentació suggereix que Sibella i diversos amfitrions de casinos de MGM sabien que Nix i Bowyer estaven jugant malgrat que esperaven una sentència per càrrecs federals de joc, però que van permetre que el joc continués. Detalla que l'aleshores president de MGM Grand, Scott Sibella, "va aprovar habitacions gratuïtes, servei de menjar i entrades per a esdeveniments per al Sr. Nix, i va convidar el Sr. Nix a viatges de màrqueting per animar-lo a jugar al MGM Grand".
Es diu que Nix va jugar a les sales de jocs de MGM durant 400 dies diferents i cada dia marcava una infracció independent.
La queixa afirma que un amfitrió del Cosmopolitan "va anar a sopar amb el Sr. Nix, va convidar el Sr. Nix a esdeveniments patrocinats pel casino i va animar el Sr. Nix a viatjar i quedar-se al Cosmopolitan per utilitzar els ingressos il·legals".
L'estipulació inclou una multa de 8,500,000 dòlars a pagar al Fons General de Nevada i imposa condicions específiques a MGMRI i a les llicències de joc de les propietats. La proposta de liquidació també
detalla nombroses mesures correctives implementades a MGMRI i les seves propietats de joc subsidiàries. La majoria de les condicions i correccions també se centren en millores del programa AML de MGMRI
com a formació addicional i conscienciació dels empleats sobre els requisits d'AML.
Està previst que la Nevada Gaming Commission (NGC) consideri l'aprovació de l'escriptura en la seva reunió mensual el 24 d'abril de 2025 a Las Vegas. En aquell moment, l'advocat de MGMRI i l'oficina del fiscal general de Nevada explicaran els termes de l'escriptura proposada i demanaran l'aprovació de NGC de l'acord negociat.
