Més de 20 persones acusades per un frau de 3.2 milions de dòlars en màquines escurabutxaques a Nova Zelanda
Els càrrecs per Pokie segueixen una important investigació del Departament d'Afers Interns
Vint-i-tres persones han estat acusades després d'una important investigació del Departament d'Afers Interns sobre una xarxa d'organitzacions comunitàries, utilitzades deshonestament per obtenir fons de subvencions per a màquines de joc per valor de més de 3 milions de dòlars.
Compareixent davant del Tribunal de Districte d'Auckland, els acusats s'enfronten a més de 500 càrrecs en virtut de la Llei de Delictes de 1961, incloent-hi presumptes delictes relacionats amb el blanqueig de capitals, la receptació i l'ús de documents falsificats. És el processament més gran del Departament fins ara.
«L'Operació Indago, que pren el seu nom d'un terme llatí que significa 'localitzar', va investigar una xarxa de sis organitzacions benèfiques i societats constituïdes que utilitzaven per obtenir 3.2 milions de dòlars en fons de subvencions per al joc per a benefici personal. Ha estat una investigació gigantesca i complexa», va dir Vicki Scott, directora de Jocs d'Apostes del Departament d'Afers Interns.
«La Llei de jocs d'atzar exigeix que els operadors de màquines escurabutxaques de classe 4 retornin un mínim del 40% dels beneficis a la comunitat. Ho fan mitjançant subvencions a organitzacions comunitàries i organitzacions benèfiques. En aquest cas, una gran part de les subvencions es van obtenir sota l'aparença de sous per al que eren essencialment empleats falsos. De fet, diverses de les organitzacions benèfiques semblen haver estat organitzacions sense ànim de lucre "falses", creades amb l'únic propòsit d'obtenir finançament.»
"Una altra característica del presumpte delicte va ser que alguns dels acusats dirigien un local de màquines escurabutxaques i els fons de la subvenció es van blanquejar a través de comptes bancaris del local per retornar els beneficis de les màquines de joc als operadors de classe 4 en un abús cínic del sistema de joc."
«Continuarem responent amb contundència a qualsevol intent de soscavar les mesures importants que garanteixen que els beneficis del joc tornin a la comunitat, no a les butxaques individuals», afirma Vicki Scott, directora de Jocs d'Apostes del Departament d'Afers Interns.
A tots els acusats se'ls va concedir la supressió provisional del nom fins a la propera citació judicial, el 9 d'abril de 2026.
Els delictes de blanqueig de capitals i receptació tenen una pena màxima de set anys de presó. L'ús d'un document falsificat té una pena màxima de 10 anys de presó.
