La Loteria Nacional de Mèxic signa un acord contra el blanqueig de capitals
La Loteria Nacional de Mèxic signa un acord contra el blanqueig de capitals
La Loteria Nacional i la Ministeri d'Hisenda i Crèdit Públic, a través de Mèxic Unitat d'Informació Financera (UIF), han signat un acord per prevenir el blanqueig de capitals.
L'acord de coordinació institucional està dissenyat per consolidar els mecanismes de col·laboració i enfortir les capacitats preventives dins de les seves respectives àrees de responsabilitat.
L'instrument va ser signat per la directora general de la Loteria Nacional, Olivia Salomón, i el cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera. Omar Reyes Colmenares, a les instal·lacions de la UIF a la Ciutat de Mèxic.
Entre les principals accions contemplades en l'Acord hi ha la celebració de grups de treball interinstitucionals per a l'intercanvi d'experiències i l'enfortiment tècnic; l'organització de cursos, diplomes i activitats formatives en matèria de prevenció i detecció d'operacions amb recursos d'origen il·lícit; així com el disseny d'estratègies que reforcin els mecanismes de coordinació en l'àmbit de les seves competències.
Segons un comunicat de premsa del govern mexicà, cada institució designarà funcionaris públics que actuaran com a enllaços per integrar un grup de treball encarregat de fer el seguiment dels acords, i podran signar annexos tècnics que defineixin mecanismes operatius específics.
«Amb la formalització d'aquest instrument, ambdues institucions reafirmen el seu compromís amb l'enfortiment del règim nacional de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament d'activitats il·lícites, d'acord amb els estàndards internacionals del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI) i amb l'enfortiment de la coordinació interinstitucional com a element clau de l'eficàcia del sistema preventiu mexicà», va anunciar el govern.
