El president mexicà demana la regulació dels casinos en línia per prevenir el blanqueig de capitals
President Claudia Sheinbaum Pardo ha demanat una actualització de les regulacions que regeixen el funcionament dels casinos en línia, després el funcionament de 13 plataformes d'apostes i casinos físics en vuit estats va ser suspès a causa de blanqueig de capitals.
En la seva roda de premsa del "Poble Matinal", la presidenta va assenyalar que actualment es fan "moltes apostes" a través de casinos en línia, cosa que obre la possibilitat que es puguin utilitzar per al blanqueig de capitals.
«Actualitzeu la llei, avui dia hi ha moltes apostes que es fan digitalment; hi ha casinos físics, però ara n'hi ha molts de digitals. Cal actualitzar la normativa dels casinos digitals perquè quan es va promulgar la llei, no existia de la manera que existeix avui per fer apostes. Cal regular-la, si no s'obre la porta al blanqueig de capitals», va dir.
L'anunci arriba després el Ministeri d'Hisenda i Crèdit Públic, en col·laboració amb el Gabinet de Seguretat, va identificar 13 casinos que s'han descobert que participen en operacions amb efectiu i utilitzen plataformes digitals no supervisades. Segons un comunicat de premsa del Ministeri, aquests establiments han estat designats com a "entitats jurídiques bloquejades" a causa del seu alt risc financer, amb l'objectiu de protegir els usuaris i prevenir el seu possible ús per part del crim organitzat.
Grisel Galeano García, el fiscal federal d'assumptes fiscals, va declarar que les principals víctimes eren joves, gent gran i treballadors, que desconeixien que s'estava utilitzant la seva informació financera.
L'esquema consistia en la simulació de transaccions en efectiu i transferències internacionals a països com Romania, Suïssa, els Estats Units, Malta i els Emirats Àrabs Units, sense justificació dels fons. La intervenció incloïa el bloqueig de comptes i llocs web implicats, així com la suspensió d'activitats en casinos físics.
Galeano va explicar que les víctimes no van rebre notificacions ni van participar en les operacions, i va reiterar la manca de vincles amb grups del crim organitzat.
L'operació va comptar amb el suport del Departament del Tresor dels Estats Units i de l'Oficina de Control d'Actius Financers (OFAC).
