Les autoritats mexicanes tanquen tretze casinos com a part d'una investigació per blanqueig de capitals
El Ministeri d'Hisenda i Crèdit Públic, en col·laboració amb el Gabinet de Seguretat, ha identificat 13 casinos que s'han descobert que participen en operacions amb efectiu i utilitzen plataformes digitals no supervisades. Segons un comunicat de premsa del Ministeri, aquests establiments han estat designats com a "entitats jurídiques bloquejades" a causa del seu alt risc financer, amb l'objectiu de protegir els usuaris i prevenir el seu possible ús per part del crim organitzat.
Es va trobar que la conducta en aquests establiments era coherent amb les "tipologies internacionals de blanqueig de capitals". Els casinos en qüestió es troben a Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baixa Califòrnia, l'estat de Mèxic, Chiapas i Ciutat de Mèxic, segons els patrons detectats a l'anàlisi financera.
«Alguns d'aquests establiments operaven amb milions de dòlars en efectiu, fent transferències a països com els Estats Units, Romania, Albània, Malta, Panamà, així com a través de plataformes digitals, facilitant la dispersió de recursos il·lícits, la seva ocultació i la seva reintegració al sistema financer mexicà i internacional», va dir el Ministeri.
La investigació de les autoritats va revelar que les plataformes digitals utilitzaven persones amb perfils financers que no es corresponien amb la quantitat de diners que manejaven. Això incloïa "mestresses de casa, estudiants, jubilats i aturats, que a canvi d'un percentatge transferien tots els fons als propietaris reals, legitimant els ingressos aparentment obtinguts dels jocs". No obstant això, els funcionaris van fer marxa enrere i van aclarir més tard que aquestes persones eren víctimes de robatori d'identitat i que no eren conscients que s'estava utilitzant la seva informació financera.
La Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) presentarà denúncies a la Fiscalia General de l'Estat (FGR) perquè hi hagi un seguiment de possibles delictes de blanqueig de capitals, així com d'associació criminal i delictes relacionats amb la fiscalitat.
El Ministeri va afirmar que aquestes accions reafirmen el compromís amb la cooperació internacional per prevenir l'ús del sistema financer amb finalitats il·lícites, en col·laboració amb el Xarxa de Control de Delictes Financers (FinCEN)) I el Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor dels EUA, i d'acord amb les Recomanacions del Grup de tasques d'acció financera (FATF) per combatre el blanqueig de capitals.
El Ministeri va concloure dient que les seves accions recents "reafirmen el compromís del Govern mexicà d'enfortir la coordinació interinstitucional, prevenir la infiltració criminal en sectors vulnerables i consolidar accions conjuntes amb les autoritats de seguretat i justícia per garantir que els casinos i les plataformes d'apostes no siguin utilitzats per presumptes grups de crim organitzat, així com per protegir els usuaris i la població".
