Interactiu

Malta: la policia italiana i la Malta Gaming Authority expulsen de Malta cinc empreses

Cinc empreses de jocs en línia han abandonat o han estat expulsades de Malta per la Malta Gaming Authority (MGA) després d'una investigació sobre tots els llicenciataris connectats o propietat d'italians per tal d'evitar enllaços amb el crim organitzat.

Coneguda com l'operació Game Over de Palermo, la investigació va donar lloc a la suspensió d'una llicència i la cancel·lació d'una altra, mentre que altres tres empreses van decidir marxar voluntàriament.

També va provocar la detenció de diverses persones, inclosa Benedetto Bacchi, de 46 anys, que es creu que controlava més de 700 botigues d'apostes a Itàlia mitjançant una operació en línia amb llicència a Malta anomenada B2875, Phoenix Limited. Va poder generar un benefici mensual de més d'1 milió d'euros i es creu que té vincles amb la Cosa Nostra.

"És evident que aquests resultats no s'haurien aconseguit mai sense la intervenció crucial de l'associació màfia que va obligar les agències d'apostes que operaven al seu centre a comercialitzar les plataformes d'apostes de Bacchi", va dir la policia en un comunicat.
També va dir que Bacchi "transferiria entre 300,000 i 800,000 euros a les arques de la Cosa Nostra cada any".
A més de la B2875 la llicència de la qual va ser suspesa i aviat serà revocada, les altres empreses implicades van ser Leaderbet (LB Casino Ltd), la llicència de la qual va ser cancel·lada i els operadors Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) i Giodani ( Giodani Limited), que ara han abandonat Malta.

La policia de Palerm, Rodolfo Ruperti, cap de la policia de Palerm, va dir: "La màfia canvia de pell i, en aquest cas, fa tractes amb empresaris capaços d'aconseguir-los grans beneficis".

Joseph Cuschieri, president executiu de l'MGA, va dir que l'autoritat ara treballarà amb la comissió antimàfia italiana i altres agències d'aplicació de la llei "per resoldre qualsevol preocupació o malentès per mantenir els jocs lliures de crim".

D'altra banda, ara s'ha constituït una nova Unitat de Lluita contra el Blanqueig de Capitals dins les estructures operatives i normatives de l'Autoritat.

Aquesta nova unitat, que ara està plenament operativa, realitzarà avaluacions de supervisió ALD/CFT mitjançant inspeccions in situ i fora del lloc i informarà de qualsevol troballa a la Unitat d'Anàlisi d'Intel·ligència Financera (FIAU). L'equip d'oficials ALD d'aquesta unitat ha rebut una àmplia formació per part d'experts locals i internacionals en activitats ALD/CFT per tal d'assegurar-se que el nou equip té la capacitat, habilitat i capacitat necessàries per dur a terme eficaçment fora del lloc i in situ. avaluacions per a tots els titulars de llicències, tant a terra com a distància. Amb la transposició de la 4a Directiva ALD a la llei maltesa, es realitzaran alguns exàmens in situ conjuntament amb la FIAU.

A més, l'Autoritat ha elaborat un pla de supervisió ALD/CFT per al 2018 que inclou un nombre important de visites in situ a operadors de jocs terrestres i remots. L'MGA també ha dut a terme un programa de formació ALD/CFT a tota l'organització amb l'ajuda d'experts en la matèria per tal d'assegurar que hi ha prou coneixement a tota l'organització respecte a ALD/CFT.

L'Autoritat continuarà millorant la seva col·laboració amb la FIAU per garantir un marc d'ALD/CFT eficaç juntament amb els nivells de coordinació i control requerits entre els organismes públics i privats.