Notícies de l'operador
Guatemala – La congressista vol noves lleis de jocs a Guatemala
By Phil - 27 de novembre de 2017
La diputada Nineth Montenegro ha instat els legisladors a aprovar una legislació que regularia les apostes als casinos, les videoloteries i les sales de bingo.
La sol·licitud sorgeix de la por creixent que la indústria s'utilitzi per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El juny de 2017, The Intendency of Special Verification (IVE), la unitat d'intel·ligència financera de la nació, va enviar una carta oficial al president del Congrés amb la sol·licitud específica que s'aprovés la legislació.
La legislació regularia les apostes en casinos, videoloteries i sales de bingo. El document també va ser signat pel director del Departament d'Investigació de Transaccions Financeres, Erick Ramos, que va assenyalar que el projecte de llei tenia com a objectiu principal prevenir activitats il·legals com el blanqueig de capitals i va concloure que en realitat no hi havia control governamental sobre la indústria. La carta, al seu torn, també va ser avalada per la Comissió Presidencial per a la Coordinació d'Esforços contra el Blanqueig de Capitals o altres Actius, el Finançament del Terrorisme i el Finançament de la Proliferació d'Armes de Destrucció Massiva (COPRECLAF).
No obstant això, el govern no ha pres cap mesura al respecte des que es va publicar el document. Segons la diputada Nineth Montenegro, les lleis del joc s'han de discutir amb urgència, ja que el govern té compromisos i acords internacionals pel que fa a la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
"Hi ha indicis forts que aquestes són fonts de blanqueig de diners", va dir Montenegro.
L'ofici assegurava que, si s'aprovés una nova normativa, es reforçaria el marc legal per a la prevenció del blanqueig de capitals i el terrorisme.
Un nou marc normatiu (Llei 4294) està a punt des de l'any 2011. La Comissió d'Economia del Congrés de Guatemala va emetre un dictamen favorable a la iniciativa l'any 2014. No obstant això, malgrat la necessitat molt real de reformar i tot i que la Comissió la va donar una opinió favorable, el projecte de llei va ser arxivat.
La proposta conté 146 articles, tot i que l'IVE va demanar a principis d'aquest any treballar en la modificació de diversos temes. La iniciativa pretén regular les activitats il·lícites, com ara el blanqueig de capitals, i fer complir el compliment. Al mateix temps, proposa la creació d'una entitat, que s'encarregaria d'administrar, controlar i supervisar el joc a tot Guatemala i establir nous impostos sobre el joc.
