El Big Daddy Casino Group de Goa aclareix les investigacions del departament d'emergències i nega les acusacions de confiscació.
La Direcció d'Aplicació de la Llei reclama proves d'infraccions de divises, jocs d'atzar en línia no regulats, ús indegut de criptomonedes i transaccions hawala.
El Big Daddy Casino, la destinació de jocs d'atzar i entreteniment més gran de l'Índia al riu Mandovi, a Goa, s'ha pronunciat sobre les investigacions recents realitzades per la Direcció d'Aplicació (ED).
Hotels Globus d'Or, Resorts i entreteniment a tot el món, Big Daddy Casino, Goa i Strike Casino van confirmar la seva plena cooperació amb les autoritats pel que fa a les activitats de l'ED, que segons l'agència cobrien un total de 15 ubicacions a Goa, Delhi-NCR, Mumbai i Rajkot el 28 de setembre de 2025.
Segons la Llei de Gestió de Divises (FEMA) de 1999, la Direcció d'Aplicació (ED) va dur a terme una sèrie d'operacions de cerca coordinades a Goa, Delhi-NCR, Mumbai i Rajkot, i va trobar proves de violacions sistemàtiques de les divises, jocs d'atzar en línia no regulats, ús indegut de criptomonedes i transaccions hawala.
Un portaveu de Big Daddy va dir: "És important aclarir que, del total de locals coberts, només quatre ubicacions estan vinculades al nostre grup: les dues propietats de casino operatives, Big Daddy Casino, Goa, i Strike Casino. Goa, juntament amb dues de les oficines de la nostra empresa a Goa i Gurgaon.
"Aclarim categòricament que no s'ha confiscat cap criptomoneda, moneda estrangera ni fons il·legals de cap de les nostres propietats (M/s. Golden Globe Hotels Pvt. Ltd., M/s. Worldwide Resorts and Entertainment, Big Daddy Casino, Goa i Strike Casino).
«Qualsevol informació dels mitjans de comunicació que suggereixi que aquestes confiscacions es van fer a les nostres propietats és factualment incorrecta. El grup entén que les operacions de la ED van involucrar múltiples ubicacions separades en diverses ciutats, i qualsevol confiscació reportada prové d'aquestes altres instal·lacions no relacionades.»
"Volem declarar clarament que les nostres empreses no operen ni gestionen cap casino en línia. Això és completament fals i enganyós. Les nostres entitats només operen casinos físics amb llicència, regulats i regulats. Si algun empleat, exempleat o associat ha participat de manera independent en la promoció o l'operació de plataformes en línia, ho ha fet completament a títol personal, fora del coneixement o l'autorització de les nostres empreses. Aquestes persones són les úniques responsables de les seves accions."
"Ens oposem a qualsevol intent de vincular les nostres empreses amb jocs d'atzar en línia o activitats de criptomoneda il·legals. Aquests informes són perjudicials i enganyosos. La nostra direcció es compromet a mantenir els més alts estàndards de compliment i transparència i continuarà ajudant plenament les autoritats segons calgui."
Un portaveu de la DE va dir: "Durant el transcurs de l'escorcoll, es van confiscar moneda estrangera equivalent a aproximadament 3 lakh de rupies, moneda índia per un import aproximat de 13 lakh de rupies, bitllets incriminatoris i registres de transaccions il·legals de divises, i dos telèfons mòbils. L'examen inicial de les proves digitals ha revelat converses i comunicacions telefòniques que indiquen que el propietari de la botiga estava involucrat en transaccions no autoritzades amb divises, amb un valor total estimat d'aquestes transaccions al voltant de 2 a 3 milions de rupies".
El director de l'execució va dir que el material confiscat proporciona "proves sòlides de comerç il·legal sistemàtic de divises en violació de les disposicions de la FEMA de 1999. Diverses plataformes de casinos en línia, com ara rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, Win Daddy, Poker Daddy, entre d'altres, van ser promogudes activament pel personal del casino sota la direcció de M/s Golden Globe Hotels. S'ha descobert l'ús dels serveis d'angadia a través de moneders criptogràfics per facilitar les transferències de USDT tant a Dubai com a diversos llocs del món. A més, es van identificar diversos comptes de mules que s'utilitzaven per al dipòsit i la retirada de guanys de jocs d'atzar, que posteriorment es van transferir a diferents persones a l'estranger".
El director executiu va afegir: "Durant l'acció es van trobar i congelar diferents criptomonedes, incloent-hi USDT de més de 90 lakh rupies. S'han confiscat documents incriminatoris i proves digitals, que estableixen violacions de les disposicions de la FEMA, així com vincles amb transaccions transfrontereres de hawala i criptomonedes. S'està duent a terme més investigacions".
