APOSTES ESPORTIVES

La Comissió de Jocs d'Apostes multa a Corbett Bookmakers amb 686,070 £ per fallades d'AML

Un negoci d'apostes terrestre pagarà una multa de 686,070 £ després que una investigació de la Comissió de Jocs revelés defectes de responsabilitat social i anti-blanqueig de diners (AML).

Corbett Bookmakers Limited, que opera 36 locals, també es sotmetrà a una auditoria de tercers per assegurar-se que està implementant de manera efectiva les seves polítiques, procediments i controls d'AML i de jocs d'atzar més segurs.

Els errors es van revelar durant una avaluació de compliment de la Comissió de dos dies.

Els errors de responsabilitat social van incloure no identificar un consumidor que va apostar 23,674 £ en un període de 13 dies com algú que podria estar en risc o patir danys associats amb els jocs d'atzar, no interactuar adequadament amb un consumidor durant una sessió de quatre hores en què va fer 56 apostes i va perdre 3,523 £ i no va interactuar amb un consumidor de 47,416 £ que va perdre de manera adequada6,741 i 10. XNUMX £ durant un període de XNUMX setmanes.

Les falles d'AML incloïen el fet que els clients podien apostar i perdre sumes significatives sense que el llicenciatari rebé prou proves de Coneix el vostre client ni pogués verificar d'una altra manera l'origen o la legitimitat dels fons, a causa dels alts llindars financers vigents. En un cas, un client va poder apostar aproximadament 47,000 £ i perdre 14,000 £ durant un període de 8 mesos sense que el llicenciatari verifiqués la legitimitat dels diners acceptats del client.

L'avaluació del risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del titular de la llicència no va tenir en compte l'abast complet dels riscos de clients, productes, geogràfics i de pagament i, per tant, no va adoptar un enfocament prou basat en el risc de la lluita contra el blanqueig de capitals.

Les infraccions es van produir durant diversos períodes entre febrer de 2022 i maig de 2024.

John Pierce, director d'aplicació de la Comissió, va dir: "Aquest operador no s'ha adherit a les regulacions vitals dissenyades per fer que els jocs d'atzar siguin més segurs i lliures d'activitats criminals. Com a resultat, no només pagarà una multa important, sinó que també se sotmetrà a una auditoria rigorosa per garantir el compliment total de les mesures contra el blanqueig de capitals i les mesures de joc més segures.

"A més de les accions correctives que ja s'han pres, esperem que l'operador implementi les recomanacions d'auditoria de manera ràpida i completa, demostrant millores clares i mesurables tant en la política com en la pràctica. Si no ho fa, el nostre equip de compliment haurà de tornar a avaluar la situació i prendre les mesures necessàries. Tots els operadors haurien de considerar acuradament aquest cas i el preu que ara paga aquest operador".