Els comptes de joc s'enfronten a un examen més exhaustiu al Brasil
Institucions associades amb la Federació Brasilera de Bancs (FEBRABAN) ha d'adoptar polítiques més estrictes per identificar i tancar comptes que s'obren legítimament però que són utilitzats per tercers per a activitats il·lícites, com ara el blanqueig de capitals o comptes d'apostes que operen sense autorització governamental.
Segons l'agència de notícies del govern brasiler, les normes tenen com a objectiu combatre tant els comptes, que s'obren legítimament però que tercers utilitzen per a activitats il·lícites, com els comptes "freds", que es creen fraudulentment sense el coneixement del titular. També serà obligatori tancar els comptes d'apostes en línia que no tinguin autorització del Secretaria de Premis i Apostes (SPA) del Ministeri d'Hisenda.
«Estem creant un marc per purgar les relacions tòxiques amb clients que lloguen o venen els seus comptes i utilitzen el sistema financer per canalitzar recursos contra estafes, fraus i ciberatacs», va dir. El president de FEBRABAN, Isaac Sidney en un comunicat.
Les noves regulacions inclouen diverses mesures clau destinades a millorar la integritat del sistema financer. Aquestes inclouen polítiques i criteris estrictes per a la verificació de comptes fraudulentes. Es rebutjaran les transaccions que impliquin comptes il·legals i aquests comptes es tancaran immediatament.
A més, ara hi ha un requisit obligatori de comunicar informació pertinent al Banc Central, cosa que facilita l'intercanvi d'informació entre les institucions financeres. El compliment d'aquests processos serà supervisat i supervisat per la Direcció d'Autoregulació de FEBRABAN. A més, hi haurà una participació activa de diversos departaments bancaris, incloent-hi les àrees de prevenció del frau, blanqueig de capitals, legal i d'atenció al client. En cas d'incompliment, hi haurà sancions que van des d'accions correctives immediates i avisos fins a l'exclusió del sistema d'autoregulació. Mentrestant, els bancs ara estan obligats a mantenir polítiques internes estrictes dedicades a la identificació i tancament de comptes sospitosos.
L'enduriment de les normes arriba enmig d'una escalada de ciberdelictes i moviments financers sospitosos al país. Segons Sidney, el sistema bancari s'enfronta a reptes sense precedents a causa de l'explosió d'estafes i atacs digitals.
