Notícies de l'operador

Temors que una multa AUSTRAC de 400 milions de dòlars australians provoqui una supernova a Star

L'organisme de control de delictes financers d'Austràlia, AUSTRAC, podria posar l'operador de casinos Star Entertainment a punt de caure si se li concedeix la multa de 400 milions de dòlars australians que sol·licita al Tribunal Federal.

El Star Sydney va veure la seva llicència suspesa el 2022 per infraccions de la llei de lluita contra el blanqueig de capitals, però encara té permís per operar. La multa proposada eclipsa el paquet de rescat de 300 milions de dòlars australians que Bally va acordar amb Bally's Corp.

Durant una audiència al Tribunal Federal aquesta setmana, Simon White SC d'AUSTRAC va dir: "Si voleu dirigir un casino, heu d'implementar sistemes, processos i controls molt costosos i significatius. Hi va haver un error manifest per part de Star en fer-ho i això justifica que aquest tribunal imposi una multa molt alta, molt superior a 100 milions de dòlars".

«Acceptem que una sanció opressiva no és apropiada, però 400 milions de dòlars no és una sanció opressiva en aquest cas. És una sanció adequada per a finalitats dissuasives específiques i generals», va afegir. «Aquests errors van ser el resultat inevitable d'una cultura corporativa que prioritzava el benefici per sobre del compliment».

Star va cometre "innombrables contravencions" de les lleis de blanqueig de capitals, acollint clients de 117 clients d'alt risc, que comportaven un risc de blanqueig de capitals.

El Sr. White va afegir: «L'estudi de cas de Suncity revela fins a quin punt la direcció, l'alta direcció, va abdicar de la seva responsabilitat. Hi va haver una cerca deliberada de riscos (de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme) i probables contravencions».

«Tindrien l'oportunitat de jugar aquests diners, obtenir els beneficis, rentar-los i tornar-ho a fer», va dir l'advocat Daniel Tynan al jutge Cameron Moore.

Va treballar amb Suncity, una empresa amb seu a Macau, per gestionar una sala de jocs VIP sense marca coneguda com a Salon 95 amb línies de crèdit de fins a 266.67 milions de dòlars australians.

De fet, el seu negoci de viatges d'alt risc va representar el 14% dels ingressos de l'empresa durant un període de cinc anys.