Els membres de l'EGBA completen el procés anual d'informes sobre les directrius contra el blanqueig de capitals
Els membres de l'Associació Europea de Jocs d'Apostes (EGBA) han completat amb èxit el procés d'informe anual de les Directrius paneuropees contra el blanqueig de capitals (AML) de l'associació. Aquest ha estat el segon procés de seguiment anual i marca una altra fita clau en el compromís de l'EGBA de reforçar el compliment de la normativa AML a tot el sector del joc d'atzar en línia a Europa.
La directrius, publicats el març de 2023, proporcionen una guia pràctica i específica del sector per als operadors de jocs d'atzar en línia sobre la realització d'avaluacions de riscos de clients i empreses, processos de diligència deguda del client, informes de transaccions sospitoses i manteniment de registres. Les directrius apliquen un enfocament basat en el risc alineat amb les normes de la UE i del GAFI i aborden les especificitats úniques dels jocs d'atzar en línia amb les quals els reguladors de la lluita contra el blanqueig de capitals poden estar menys familiaritzats.
«Estem encantats d'haver completat el segon procés d'informes anuals i volem agrair als nostres membres la seva dedicació a aquesta iniciativa de col·laboració», va dir la Dra. Ekaterina Hartmann, directora d'Afers Legals i Regulatoris de l'EGBA.
«Junts, pretenem elevar el llistó dels estàndards de compliment de la llei contra el blanqueig de capitals entre els nostres membres i, per exemple, influir en altres operadors del sector perquè facin el mateix. Animem els operadors que no són membres de l'EGBA a unir-se a aquesta iniciativa i ajudar a enfortir la contribució del sector a la lluita contra la delinqüència financera.»
El procés d'informes anuals forma part dels esforços continus de l'EGBA per garantir que les directrius continuïn sent efectives i completes, ajudant a identificar àrees on poden ser necessàries actualitzacions per abordar els reptes emergents i garantir que les directrius continuïn establint l'estàndard de la indústria per al compliment de la llei de lluita contra el blanqueig de capitals a tot Europa.
A partir dels comentaris rebuts del procés d'informes, l'EGBA considerarà modificar seccions de les directrius per incorporar una llista mínima de documents amb finalitats de lluita contra el blanqueig de capitals i una guia millorada sobre avaluacions de riscos, pagaments, externalització i integritat esportiva.
Les directrius s'actualitzaran el 2026 per adaptar-se a les normes del nou Reglament de la UE contra el blanqueig de capitals. Els operadors no membres poden participar en el procés de les directrius, i una empresa ja hi participa. L'EGBA convida a més operadors a unir-se a aquesta important iniciativa.
