La República Dominicana signa un acord històric per reforçar les mesures contra el blanqueig de capitals
La República Dominicana signa un acord històric per reforçar les mesures contra el blanqueig de capitals
Ministeri d'Hisenda i Economia (MHE)) I l'Associació de Comerç Financer i Internacional (FIBA) han signat un important acord de col·laboració que reforça les mesures del país contra el blanqueig de capitals en el sector del joc.
L'acord va ser signat per MHE El ministre Magín Díaz i El director executiu de la FIBA, David Schwartz, que van coincidir en la necessitat d'aquesta aliança per prevenir actes il·lícits en el joc.
El govern dominicà va emfatitzar que la signatura de l'acord reforça la política institucional del Ministeri, que se centra en garantir el compliment legal entre totes les parts interessades en el sector del joc.
Segons un comunicat de premsa del Ministeri d'Hisenda: "Amb aquesta col·laboració, que forma part d'una àmplia estratègia de MHE sobre la matèria, es reforça la capacitat de l'Estat i es promou que les entitats de primera línia en aquest àmbit disposin de personal format i degudament certificat".
La FIBA aportarà la seva reconeguda experiència internacional per establir, juntament amb el MHE, a través del Direcció de Casinos i Jocs d'Atzar, un Programa de Certificació en Antiblanqueig de Capitals (AML-C AMLCA – Jocs d'atzar) amb un enfocament a la República Dominicana dirigit a funcionaris d'institucions, operadors de jocs d'atzar i tots els subjectes obligats en aquest sector.
La col·laboració amb la FIBA comptarà amb el suport de la Florida International University, coneguda pels seus programes de finances. Proporcionarà recursos clau per al desenvolupament de la formació tècnica.
L'acord forma part de la implementació de la Resolució núm. 217-2025, un reglament que estableix el requisit obligatori d'idoneïtat i formació certificada per als Oficials de Compliment, amb l'objectiu d'harmonitzar les competències dels professionals dominicans amb els estàndards internacionals i els dels bancs corresponsals, facilitant l'accés a certificacions d'alt nivell que validin un Enfocament Basat en el Risc (RBA) per a la prevenció de la LBC requerit per l'Estat.
El Ministeri de Finances va declarar que l'acord «redueix la vulnerabilitat del país a les avaluacions d'organismes internacionals com el Grup Interamericà d'organismes regionals d'estil GAFI (GAFILAT), ja que, més enllà de la formació, reforça l'arquitectura de defensa contra el blanqueig de capitals de l'Estat.”
A més, l'aliança s'emmarca dins de la política d'enfortiment institucional duta a terme pel Ministeri en col·laboració amb organitzacions globals "per garantir que el sector regulat disposi d'opcions excel·lents per garantir la seva professionalització i el compliment legal".
Les noves normes arriben quan sembla probable que hi hagi canvis importants en la manera com es regula el joc a la República Dominicana. Al juny de 2025 President Luis Abinader va presentar un projecte de llei al Congrés Nacional destinada a regular i supervisar el sector del joc a la República Dominicana, alhora que estableix mecanismes per prevenir el blanqueig de capitals.
Els punts clau del projecte de llei inclouen una regulació estricta de l'ús de les màquines escurabutxaques, que només podran funcionar legalment en casinos, hotels d'una a tres estrelles i punts d'apostes esportives. La iniciativa inclou sancions per als propietaris que instal·lin aquestes màquines en botigues de barri, centres d'entreteniment i locals d'oci.
