Loteria de la ciutat utilitzada per a un esquema massiu de blanqueig de capitals al Brasil
El Ministeri Públic de Rio Grande do Norte (MPRN) ha obtingut la promulgació de mesures cautelars per a la confiscació, el bloqueig i la indisponibilitat d'actius per un import de fins a 145 milions de reals. La mesura es produeix després d'una investigació sobre un esquema d'explotació irregular d'apostes amb quotes fixes, inicialment recolzat per una llei municipal de Bodó.
La investigació duta a terme per l'MPRN se centra en la persecució de diversos delictes, com ara el blanqueig de capitals, la incitació a l'especulació i la contravenció penal relacionada amb el joc il·legal i l'explotació no autoritzada de loteries. A més, la investigació aborda l'associació criminal i els delictes contra les relacions amb els consumidors.
El projecte va utilitzar l'agència municipal Lotseridó creat per l'Ajuntament de Bodó, com a "façana" per donar una aparença de legalitat a desenes de plataformes d'apostes en línia. Bodó és un petit municipi de l'estat de Rio Grande do Norte, a la regió nord-est del Brasil. La loteria municipal de la ciutat es va establir a finals del 2024.
L'MPRN va descobrir un moviment financer significatiu. El mateix Ajuntament de Bodó va demostrar en declaracions públiques que les empreses van recaptar al voltant de 415 milions de reials en només 10 mesos de funcionament, basant-se en la transferència del 2% dels ingressos bruts (GGR) a l'Ajuntament de Bodó (uns 8 milions de reials).
L'anàlisi també va revelar l'ús d'individus amb perfils socioeconòmics inconsistents amb les quantitats que es traslladen.
El comunicat oficial continua dient que "les investigacions indiquen la implicació de diverses empreses, moltes de les quals mostren signes de ser tapadores, registren adreces inexistents o continuen operant fins i tot després de ser donades de baixa amb la Hisenda Federal".
A més, l'MPRN va actuar a causa de la "flagrant il·legalitat de les operacions, ja que els municipis no poden legislar sobre loteries i apostes amb quotes fixes". Això podria significar problemes futurs per a altres loteries municipals. Fins ara, uns 70 municipis del país han aprovat lleis per a les loteries municipals.
A l'octubre, l'alcalde de la ciutat de Bodó Horitzó José da Silva va suspendre totes les activitats municipals de loteria a la ciutat, inclòs el Lotseridó. La mesura tenia com a objectiu evitar «la continuació de possibles irregularitats i salvaguardar l'interès públic».
