Cambodja - NagaWorld iniciarà una investigació interna
NagaCorp, propietària del casino NagaWorld de Phnom Penh, ha iniciat una investigació interna sobre un possible blanqueig de diners.
L'operador cambodjano va informar que la investigació, que forma part del seu procés d'auditoria semestral, revisarà els primers sis mesos de l'any, i que els resultats es publicaran en el seu proper informe anual.
L'informe deia: "NagaCorp ha contractat una part professional independent per revisar els controls interns de l'empresa i les seves filials amb un enfocament en la lluita contra el blanqueig de capitals".
Un informe de l'Institut de Governació de Basilea, amb seu a Suïssa, va revelar que Cambodja era el tercer país amb més risc de blanqueig de capitals.
Un altre informe del Grup de Treball d'Acció Financera (GAFI) va dir que el blanqueig de diners continuava sent comú a Cambodja.
Va dir: "Malgrat el compromís polític d'alt nivell de Cambodja... per abordar les seves deficiències estratègiques, el GAFI encara no està satisfet que Cambodja hagi avançat suficientment en la millora".
La por és que els jugadors que arriben a Cambodja, que té 26 casinos, la majoria dels quals es troben a prop de les seves fronteres, utilitzin comptes bancaris tailandesos i vietnamites per dissimular el moviment de diners il·legals.
"Els clients dels casinos que fan apostes petites simplement porten els seus diners a mà a través de les fronteres, mentre que altres utilitzen transferències bancàries o operadors junket", va dir l'informe.
Un informe nord-americà sobre la pràctica va dir: "No hi ha cap supervisió eficaç del moviment d'efectiu cap a Cambodja o fora. Els casinos de Cambodja tenen comptes amb els principals bancs tailandesos o vietnamites i els clients poden transferir grans quantitats de diners a un d'aquests comptes estrangers".
