Caesars Entertainment arriba a un acord de 7.8 milions de dòlars per les fallades de lluita contra el blanqueig de capitals
Els reguladors de Nevada han arribat a un acord proposat amb Caesars Entertainment després d'al·legacions que l'operador va permetre a un corredor d'apostes il·legal condemnat jugar a les seves propietats durant diversos anys.
Caesars Entertainment pagarà una multa de 7.8 milions de dòlars i implementarà controls reforçats contra el blanqueig de capitals (AML) en virtut d'un acord presentat a la Junta de Control del Joc de Nevada (NGCB) i a la Comissió del Joc de Nevada. Els reguladors consideraran l'aprovació de l'acord en una reunió pública el 20 de novembre.
Una denúncia de cinc càrrecs presentada juntament amb l'acord al·lega "errors de control" en permetre que Mathew Bowyer, posteriorment condemnat per dirigir una operació de joc il·legal, jugués al Caesars Palace i altres propietats de Caesars des d'abans del 2017 fins al gener del 2024, quan se li va prohibir l'accés.
Segons la NGCB, Bowyer va apostar i perdre milions de dòlars en propietats de Caesars a Las Vegas, el nord de Nevada i Califòrnia. La denúncia afirma que Bowyer va ser marcat com a "d'alt risc" el 2019, però que l'empresa no va poder corroborar l'origen dels seus fons.
Caesars va dir que va "cooperar plenament" amb els reguladors i que continua compromesa a mantenir programes sòlids de lluita contra el blanqueig de capitals i de coneixement del client. Com a part de l'acord, l'empresa no admet ni nega les acusacions.
Caesars es converteix en el tercer operador de Las Vegas sancionat per tractes amb Bowyer, després de les sancions anteriors imposades a MGM Resorts International (8.5 milions de dòlars) i Resorts World Las Vegas (10.5 milions de dòlars).
Bowyer, de 50 anys, es va declarar culpable el 2024 de càrrecs federals, com ara operar un negoci de joc il·legal, blanqueig de capitals i presentar una declaració d'impostos falsa. Va començar una condemna d'un any de presó a l'octubre.
