El major escàndol de frau bancari de la història del Brasil relacionat amb jocs d'atzar il·legals
El major escàndol de frau bancari de la història del Brasil relacionat amb jocs d'atzar il·legals
Un exempleat de Banco Master i executiu de Tirreno, una empresa que solia originar préstecs per un total de 12.2 milions de reals venuts a Banc de Brasília (BRB), està sota investigació per presumpte blanqueig de capitals relacionat amb apostes il·legals.
Al Brasil, André Felipe de Oliveira Seixas Maia també va ser soci d'una empresa identificada com a central d'un esquema de joc il·legal.
Segons una investigació de la Policia Civil de São Paulo, l'empresa actuava com a «peça central de la maquinària financera» d'una organització criminal dedicada al joc il·legal.
La defensa sosté que l'empresari no va cometre cap acte il·legal i que això es demostrarà durant el transcurs de la investigació, que es duu a terme sota els segells.
Després de les investigacions policials del març del 2025, Maia i altres socis van abandonar l'intermediari de pagaments Silium, que va canviar el seu nom a Nuoro Pay. Segons la policia, el canvi "suggereix un intent de reorganització corporativa o ocultació de la veritable estructura de control de l'empresa".
Durant aquest període, Tirreno va transferir aproximadament 6.7 milions de reals en crèdits a Banco Master sense un historial de pagaments clar. Aleshores, Banco Master va transferir aquests actius a BRB per 12.2 milions de reals.
La Policia Federal indica que es tractava de crèdits inexistents, i que Tirreno s'utilitzava com a empresa fantasma.
Mentrestant, la investigació sobre apostes il·legals indica que Silium/Nuoro Pay gestionava comptes d'empreses fantasma que rebien fons d'apostes il·legals, incloent-hi jocs com ""Tigrerinho" (Petit Tigre)Els fons presumptament estaven fragmentats en "comptes comuns" per dificultar-ne el seguiment.
La Fiscalia de São Paulo afirma que hi ha proves d'una "estructura sofisticada i generalitzada, amb operacions transnacionals, dedicada al joc, el frau financer i el blanqueig de capitals".
La investigació sobre els esquemes d'apostes no indica una relació directa amb les operacions de Banco Master, però els investigadors creuen que revela la complexitat dels fronts que s'estan investigant que impliquen executius relacionats amb el banc.
És probable que això només comenci a ser el principi del que serà un cas llarg i complexEl 18 de novembre, la PF (Policia Federal) va iniciar l'Operació Compliance Zero i va arrestar el propietari de Banco Master per un frau de 12 milions de reals brasilers (uns 2.3 milions de dòlars). El Banc Central va liquidar Banco Master el mateix dia, cosa que va suposar el cas de frau bancari més gran de la història del Brasil.
