Legislació
La investigació del senat brasiler convoca figures clau en la investigació del pla de joc il·legal i blanqueig de capitals
By James - 25 de novembre de 2024
En una reunió recent, la CPI (Comissió d'Investigació Parlamentaria) sobre Apostes va aprovar 169 peticions de testimonis i informació, entre les quals la citació de l'empresari Fernando Oliveira Lima, l'empresa del qual, One Internet Group (OIG), va ser identificat com un promotor clau del joc Tiger al públic brasiler. Senadora Soraya Thronicke, el ponent del comitè, va destacar la necessitat d'aclarir les operacions de l'OIG i les seves estratègies de promoció en una reunió deliberativa dimarts (19). Soraya va identificar l'empresa com la principal responsable de promocionar el joc al públic brasiler. Tanmateix, la companyia afirma operar en l'àmbit de la publicitat a les xarxes socials i nega qualsevol relació oficial amb el desenvolupador del joc.
"La citació de Fernando és fonamental per aclarir el funcionament de la seva empresa i les estratègies utilitzades per promocionar el joc", ha destacat el ponent en la justificació de la petició.
En la propera reunió, el CPI també pot escoltar autoritats de Pernambuco implicades en la lluita contra el joc il·legal i les apostes esportives en línia.
L'autor de la petició, la senadora Izalci Lucas, ha destacat que la Secretaria de Defensa Social i la Policia Civil de Pernambuco han tingut un "paper central" en Integració d'Operacions.
Iniciada el setembre de 2024, la investigació buscava la detenció del cantant brasiler Gusttavo Lima i la influencer Deolane Bezerra. Es centra en un esquema de blanqueig de diners que inclou casinos en línia i cases de loteria il·legals (jogo do bicho), que es creu que ha mogut més de 3 milions de R$. Durant l'operació, es van executar 20 ordres de detenció i 24 ordres de recerca i captura en sis estats: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco i São Paulo.
També seran citats els que presumptament implicats en l'Operació Integració.
A més, el CPI també ha aprovat convocatòries per a diversos artistes i influencers en línia que, segons es diu, contribueixen a l'expansió del mercat d'apostes al Brasil. Aquestes audiències encara no estan programades.
La senadora Soraya Thronicke va expressar la seva preocupació pel paper dels influencers en la promoció d'aplicacions d'apostes. Ella creu que aquests jocs comprometen la salut dels brasilers i l'economia del país.
"Quan apareixen anuncis d'apostes il·legals a les xarxes socials, la gent s'emociona. És en aquests moments que es perden els recursos familiars. Moltes famílies s'enfronten a la fallida. Els jugadors amb addiccions estan demanant diners en préstec als usurors. Tots aquests fons, que són substancials, surten del mercat brasiler. S'estan desviant milers de milions de reals del nostre sector de comerç i serveis", va advertir durant la reunió de l'IPC.
Un altre grup de peticions aprovades suggereix el testimoni de poders públics. El senador Izalci Lucas, que va proposar la majoria dels suggeriments, va canviar la naturalesa de la convocatòria per invitacions. El CPI pot escoltar entre d'altres:
- Fernando Haddad, ministre d'Hisenda
- Jorge Messias, fiscal general de la Unió
- Roberto Campos Neto, president del Banc Central
- Andrei Rodrigues, director general de la Policia Federal
- Ricardo Liáo, president del Consell de Control d'Activitats Financeres (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, president del Consell Administratiu de Defensa Econòmica (CADE)
El CPI també va aprovar sol·licituds d'informació, inclosa una sol·licitud a COAF per a 37 informes d'intel·ligència financera (RIF). Els objectius inclouen persones i empreses vinculades a plataformes d'apostes i pagaments en línia.
El CPI es va establir el 12 de novembre per investigar l'impacte de les apostes en línia en els pressupostos de les famílies brasileres i les seves possibles connexions amb organitzacions criminals. Els treballs de la comissió es mantindran fins a l'abril de l'any vinent.
