Les autoritats brasileres investiguen un presumpte pla de blanqueig de diners vinculat a pagaments de beneficis i jocs d'atzar
La Policia Federal està investigant un possible frau relacionat amb llocs d'apostes que utilitzen els números d'identificació únics (CPF) d'individus que reben assistència financera a través del Brasil. Programa Bolsa Família. La informació va ser compartida pel ministre de Desenvolupament i Assistència Social, Família i Combat de la Fam, Wellington Dias, durant el programa “Bom Dia, Ministro” emès per Canal Gov, l'Empresa Brasilera de Comunicació.
Segons el ministre, les investigacions van començar després de la publicació del Banc Central (BC). una anàlisi tècnica l'any passat, indicant que uns 5 milions de persones de famílies beneficiàries del programa Bolsa Família van transferir R$ 3 milions a empreses d'apostes a través de Transferències de fotos.
"Quan el Banc Central va donar a conèixer el volum que van trobar, vaig sospitar perquè no coincidia amb les dades contrastades amb el nostre sistema de seguiment de Bolsa Família. Vaig demanar una investigació a la Policia Federal. Si hi ha un volum de diners que no coincideix amb els que fan servir la targeta de Bolsa Família, algú pot estar fent servir el CPF d'una altra persona sense el seu coneixement", ha explicat.
"Avui, ja hi ha evidència que la gent sovint blanqueja diners utilitzant el CPF d'una altra persona sense ni tan sols saber-ho, ja que el volum de transaccions no era raonable. La persona deia: 'Déu me'n permeti que tingui tants diners'. En altres paraules, ni tan sols volien tenir aquesta quantitat, és clar que les investigacions continuaran, i la nostra prioritat és garantir els drets dels que els tenen dret, però també hem de garantir que la llei es mantingui allà on hi hagi frau o qualsevol delicte, ho farem amb fermesa de nombrosos biaixos”, ha explicat el ministre.
Wellington Dias també va afirmar que el nombre de beneficiaris de Bolsa Família que participen en apostes és petit en comparació amb el nombre total de brasilers que admeten jugar.
"Quan es va publicar l'informe del Banc Central, vaig buscar immediatament el lideratge i les persones que van fer la investigació. Vam creuar dades. El Brasil s'enfronta a un problema dramàtic; cal subratllar-ho. Estem parlant d'aproximadament el 52% de la població que juga. I quan mirem els beneficiaris de la Bolsa Família que van utilitzar la targeta, és només un 3.4%", va dir el ministre.
