El Tribunal Federal d'Austràlia considera que dos alts executius de Star Entertainment van incomplir els seus deures.
El tribunal també considera que els consellers no executius de Star no van incomplir els seus deures.
El Tribunal Federal d'Austràlia ha dictaminat que dos exalts executius de The Star Entertainment Group van incomplir els seus deures pel que fa a la gestió dels riscos associats al blanqueig de capitals i l'activitat criminal en un dels principals casinos d'Austràlia.
El Tribunal va determinar que Estrella L'exdirector general i director general, Matthias Bekier, i l'exdirectora jurídica i de riscos, Paula Martin, van infringir la llei en incomplir els seus deures envers Star en virtut de l'article 180 de la Llei de societats anònimes de 2001.
El Tribunal va desestimar ASICel cas contra els set exdirectors no executius després de concloure que no van incomplir les seves funcions.
La sentència d'avui arriba 12 mesos després que l'exdirector financer de Star, Harry Theodore, i el seu exdirector de casinos, Gregory Hawkins, admetessin incompliments de les seves funcions com a directius de Star abans del judici.
En aquell moment, el Tribunal va imposar sancions econòmiques contra el Sr. Theodore i el Sr. Hawkins i els va inhabilitar per dirigir una empresa pública durant 18 mesos i nou mesos respectivament (25-018MR).
En relació amb la sentència d'avui, es va declarar que el Sr. Bekier havia incomplert els seus deures derivats de la seva incompliment en tractar adequadament un informe de KPMG que identificava deficiències en els processos de Star per a la gestió del risc de lluita contra el blanqueig de capitals i el terrorisme. No van gestionar adequadament els riscos derivats de les operacions del club de joc Suncity al Salon 95, una sala de joc exclusiva proporcionada a Suncity per Star; fins i tot després de tenir coneixement de les acusacions dels mitjans de comunicació sobre Crown i Suncity, i no van gestionar ni van elevar adequadament a la junta directiva els problemes relacionats amb l'ús il·legal de les targetes China Union Pay (CUP) per part dels clients del casino de Star.
Es va determinar que el Sr. Bekier no havia incomplert les seves obligacions derivades de la seva aprovació d'ampliar l'exposició creditícia de Star a dos dels seus clients de jocs d'atzar, inclòs Suncity, i la gestió de l'associació comercial de Star amb el Sr. Sixin Qin.
Es va descobrir que la Sra. Martin havia incomplert els seus deures en relació amb cadascuna de les tres infraccions al·legades derivades del seu paper en no informar i assessorar adequadament el Consell sobre els riscos derivats de les relacions de Star amb Suncity, i en la seva implicació en enganyar el banc de Star, el National Australia Bank, en relació amb l'ús de les targetes CUP per part dels clients de Star, i en no informar el consell d'administració d'aquestes qüestions.
L'assumpte es posarà a disposició d'una nova audiència i l'ASIC demanarà al Tribunal que imposi una sanció econòmica al Sr. Bekier i a la Sra. Martin i que els inhabiliti de gestionar societats durant un període de temps.
El president de l'ASIC, Joe Longo, va dir: "L'ASIC va portar endavant aquest cas a causa de les qüestions fonamentals que plantejava sobre la confiança, la governança i la responsabilitat en un dels operadors de casinos més grans d'Austràlia. El Tribunal va determinar que els alts executius tenen la responsabilitat crítica d'identificar els riscos greus, garantir que aquests riscos es gestionin adequadament i elevar-los al consell d'administració. Reconeixem que el Tribunal Federal va determinar que els directors no executius no van incomplir les seves funcions en aquest cas. L'ASIC sempre exigirà als directors i executius que compleixin els més alts estàndards de governança corporativa a causa del paper crucial que tenen en el manteniment de la confiança. Donada la durada de la sentència, l'ASIC considerarà acuradament les seves implicacions a mesura que aquests procediments passin a la fase de sanció".
Anteriorment en aquests procediments, els exalts executius Gregory Hawkins i Harry Theodore van admetre infraccions i van ser sancionats pel Tribunal el 2025. Durant la seva investigació, l'ASIC va col·laborar amb AUSTRAC i els reguladors del joc a Nova Gal·les del Sud i Queensland.
