Notícies de l'operador

AUSTRAC avaluarà el compliment de les normes a The Ville Resort-Casino i Mindil Beach Casino Resort

AUSTRAC, que supervisa les transaccions financeres per identificar el blanqueig de capitals, el crim organitzat, l'evasió fiscal, el frau en l'assistència social i el finançament del terrorisme a Austràlia, ha instruït The Ville Resort-Casino de Townsville i Mindil Beach Casino Resort de Darwin perquè nomenin auditors externs per avaluar el seu compliment de la normativa AML/CTF.

Les accions es van prendre després que AUSTRAC identifiqués possibles llacunes i deficiències en els controls, el risc i la supervisió de la lluita contra el blanqueig de capitals i el terrorisme.

El director general d'AUSTRAC, Brendan Thomas, va dir que els casinos del llunyà nord operen màquines de joc i jocs de taula que comporten un risc elevat. Sense controls i supervisió adequats, es poden utilitzar per al blanqueig de capitals.

«Tot i que poden ser més petits que entitats com Crown Resorts i The Star, com tots els locals de joc, The Ville i Mindil Beach s'enfronten a un risc més elevat d'explotació per part de delinqüents», va dir el Sr. Thomas. «AUSTRAC es pren seriosament l'expulsió dels diners il·lícits de la indústria del joc a Austràlia i s'assegura que les empreses que faciliten el joc tinguin controls estrictes contra el blanqueig de capitals. 

«Aquesta acció segueix les importants accions que hem pres contra altres casinos, Crown Resorts, Sky City i The Star, i les cases d'apostes en línia, Entain, Sports bet i Bet 365. El meu missatge als consells d'administració i als consellers delegats dels negocis del joc, inclosos els pubs i clubs amb màquines de joc, és que s'assegurin de complir amb les lleis australianes contra el blanqueig de capitals i que assumeixin seriosament la seva responsabilitat de combatre el blanqueig de capitals; estem observant i prendrem més mesures.»

«El blanqueig de capitals perjudica la nostra economia i permet que els delinqüents es beneficiïn d'alguns dels crims més terribles; hem d'eradicar-lo.»

Els auditors tindran la tasca d'avaluar el compliment de la Llei AML/CTF i les Normes AML/CTF per part d'ambdues empreses i informaran a AUSTRAC.

L'abast de les auditories inclourà, entre d'altres, l'avaluació de si cada casino manté un programa de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (ML/TF) que identifiqui, mitigui i gestioni els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (ML/TF). Examinaran si estan duent a terme una avaluació de riscos de ML/TF adequada que consideri el risc al qual s'enfronta el seu negoci, la seva base de clients i els mètodes pels quals presten els seus serveis. Comprovaran si estan assegurant un marc a través del qual els consells i l'alta direcció tinguin una supervisió contínua del programa AML/CTF i si estan supervisant adequadament els clients amb la finalitat d'identificar, mitigar i gestionar els riscos de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme als quals s'enfronten.

«Les empreses no haurien de facilitar que els delinqüents les utilitzin per a finalitats il·lícites», va dir el Sr. Thomas.

"Si gestioneu correctament un programa de protecció contra el blanqueig de capitals i el terrorisme que compleixi amb la normativa, això dissuadirà els comportaments criminals i ens ajudarà a eliminar l'activitat criminal del vostre sector."

L'abast de l'examen de l'auditor de cada entitat el determina AUSTRAC i anirà a càrrec de The Ville's i Mindil Beach. AUSTRAC avaluarà si cal alguna acció reguladora addicional en funció dels resultats de les auditories.