Notícies de l'operador

La SPA i l'organisme de supervisió financera del Brasil acullen una reunió amb més de 190 operadors

La Secretaria de Premis i Apostes del Ministeri d'Hisenda (SPA-MF) i el Consell de Control d'Activitats Financeres (COAF) han mantingut una reunió amb representants de les àrees legal i de compliance de les empreses d'apostes de quota fixa i operadors de plataformes d'apostes. En la trobada virtual, que va reunir més de 190 operadors d'apostes, COAF va presentar els que considera que són els millors models per comunicar activitats sospitoses.

D'acord amb la Llei núm. 9613/1998, els operadors estan obligats a comunicar al COAF qualsevol activitat que susciti sospites de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme i proliferació d'armes de destrucció massiva. Durant la trobada, els representants del mercat també van poder aclarir dubtes sobre com fer aquestes comunicacions, importants per a la prevenció de la delinqüència.

D'acord amb Frederico Justo, el coordinador general de Seguiment del Blanqueig de Capitals de la SPA, aquestes reunions formen part de la rutina reguladora de la SPA i ofereixen una oportunitat a les empreses de relacionar-se amb l'organisme regulador. “Amb la regulació funcionant plenament, hem observat que alguns operadors ja s'han comunicat amb COAF, però ho han fet de maneres molt diferents. Ens vam adonar que hi havia dubtes sobre què i com comunicar una activitat sospitosa, i d'aquí va sorgir la idea d'organitzar aquesta reunió d'alineació”, explica el gerent.

El juny de 2024, l'SPA va publicar l'Ordenança 1,143, que exposa les polítiques, procediments i controls interns de prevenció del blanqueig de capitals que han d'adoptar els operadors d'apostes. Per Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, el director de Supervisió del COAF, s'espera que els informes d'activitats sospitoses es facin amb més qualitat, que ajudin en el procés d'investigació dels tècnics de la Unitat d'Intel·ligència Financera. “Tenint en compte com funciona la Intel·ligència Financera de Coaf, és molt important fer la comunicació correctament”, ha subratllat Vasconcelos.